Национальное антикоррупционное бюро завершили досудебное расследование уголовного производства о нанесении 51,17 млн грн убытков трем угледобывающим государственным предприятиям «Селидовуголь», «Мирноградвугилля» и «Шахтоуправление Южнодонбасское №1», так называемого «угольного дела бизнесмена Виталия Кропачева».
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
«Детективы НАБУ завершили расследование фактов нанесения 51,17 млн грн убытков трем угледобывающим государственным предприятиям. 11 августа восьмерым подозреваемым и их защитникам открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд», – информируют в ведомстве.
В НАБУ сообщили, что среди подозреваемых следующие лица: физическое лицо, организатор преступной организации; секретарь тендерного комитета ГП «Селидовуголь»; секретарь тендерного комитета ГП «Мирноградуголь»; председатель тендерного комитета ГП «Шахтоуправление Южнодонбасское №1»; секретарь тендерного комитета ГП «Шахтоуправление Южнодонбасское №1»; двое членов тендерного комитета ГП «Шахтоуправление Южнодонбасское №1» и физическое лицо.
«Материалы следствия в отношении действий еще трех человек выделены в отдельное уголовное производство. Речь идет о подозреваемых директоре ООО «Доненергоекспорт» (объявлен в розыск в марте 2020 года), председателе тендерного комитета ГП «Мирноградуголь» (объявлен в розыск в апреле 2020 года), а также о неустановленном лице», – добавили в бюро.
Ранее в этом же деле НАБУ и САП сообщили о подозрении сначала двум лицам. Их арестовал суд. Позже органы правопорядка заподозрили еще шестерых человек, а также председателя тендерного комитета государственного предприятия «Мирноградуголь» Игоря Шмыгуля. Последнего объявили в розыск. Также детективы разыскивают директора ООО «Доненергоекспорт» Валентина Горностаева.
Следствие установило, что в течение 2016-2018 годов группа лиц организовала схему, в результате которой фактически установила контроль за государственными закупками трех ГП «Селидовуголь», «Мирноградуголь» и «Шахтоуправление Южнодонбасское №1». Речь идет о всю цепь – от мониторинга потребностей госпредприятий в закупках, формирование условий тендеров, коммуникации с потенциальными поставщиками к определению ожидаемой стоимости закупки, победителя тендеров и контроля за расчетами с ним.
В 69 закупкам указанных угледобывающих предприятий, исследовали НАБУ и САП и в которых установили факты нарушения законодательства, договора на поставку получала одна компания - ООО «Доненергоекспорт». При этом речь шла о поставках самых позиций: горюче-смазочные материалы, запасные части к горно-шахтного оборудования, метизы, кабельная продукция для шахт. Однако, фактически эта компания выполняла роль посредника, перепродавая с наценкой товар, приобретенный у участников реального сектора. Те, в свою очередь через специально созданные участниками схемы препятствия не имели реальных шансов направления сотрудничать с госпредприятиями.
По данным «Слово и Дело», техническими участниками тендеров, в которых побеждало ООО «Доненергоекспорт», были компании «Триалтрейд» и «Универсал Инвест-Строй». Указанные компании якобы связаны с бизнесменом Кропачевым. Детективы установили, что фирмы «Доненергоекспорт» и «Триалтрейд» использовали один и тот же IP-адрес при подаче налоговых деклараций. Более того, часть полученных от госпредприятий средств было перечислено «Триалтрейд» на счет компании «ВБ Недвижимость», подписантом которой является дочь Кропачева Юлия. Кроме того, основателем «ВБ Недвижимость» является фирма самого бизнесмена «Укрдонинвест».
В течение почти трех лет эти три государственные предприятия, выполняя указания организаторов схемы, закупили по завышенным ценам разнообразное оборудование, запасные, расходные материалы и другие товары, иногда даже без необходимости на общую сумму почти 174,5 млн грн, незаконно переплатив более 51,17 млн грн.
Получайте оперативно самые важные новости и аналитику от «Слово и дело» в вашем VIBER-мессенджере.
Регулярну добірку актуальної перевіреної інформації від «Слово і діло» читайте в телеграм-каналі Pics&Maps.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS
и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»