Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование дела о выводе с банковского счета частной компании средств, подлежащих конфискации в результате обвинительного приговора.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
«Расследование фактов незаконного отчуждения 20 млн грн, которые подлежали конфискации в доход государства, завершено. 26 марта стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд», – сообщают в ведомстве.
В НАБУ напомнили, что в деле есть четверо подозреваемых, а именно: два директора и бухгалтер коммерческих компаний, задействованных в одной из коррупционных схем на ПАО «Укрзализныця», а также юрист-консультант одного из банков.
Как известно, суд утвердил соглашение о признании вины между САП и директором ООО «Захидспецбудмеханизация» и ООО «Захидтрансбуд» Романом Сеником по делу присвоения средств ПАО «Укрзализныця». Согласно приговору, арестованные средства на счетах компании «Захидтрансбуд» и государственного предприятия «Константа-Агро» в Укрсоцбанке подлежали конфискации. Однако, как выяснили детективы, более 20 млн грн с этих счетов были выведены на другие счета компаний по их требованию работниками Укрсоцбанка.
Напомним, НАБУ расследует вывод средств со счетов компаний, которые должны были конфисковать в пользу государства. В этом деле суд отказался арестовывать имущества фирмы-фигуранта. Правда позже таки арестовали корпоративные права.
Получайте оперативно самые важные новости и аналитику от «Слово и дело» в вашем VIBER-мессенджере.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»