Выяснились подробности обысков в ГФС Львовской области

Читати українською
Во Львовской области прекращена работа конвертационного центра с месячным оборотом в более 500 млн грн.

Во Львовской области прекращена работа конвертационного центра с месячным оборотом в более 500 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, пишет «Слово и Дело».

Согласно сообщению, конвертцентр осуществлял свою противоправную деятельность в течение 2018-2019 гг. Она заключалась в выводе в теневой сектор безналичных средств предприятий реального сектора экономики и государственных средств путем конвертации их в наличные в результате организации незаконного формирования налогового кредита.

«Такие действия нанесли ущерб экономическим интересам Украины в особо крупных размерах. По предварительным данным, месячный теневой оборот указанного конвертационного центра составлял свыше 500 млн грн», - подчеркивается в сообщении.

При этом отмечается, что к указанному правонарушению в том числе причастны служебные лица Главного управления ГФС во Львовской области.

Как сообщалось, 4 мая там проводились обыски.

Также, по информации ГБР, аналогичные следственные действия были и на объектах, которые использовались организаторами транзитно-конвертационного центра для аккумулирования наличности. Во время указанных обысков изъяты вещественные доказательства.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия») и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины («Фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству»).

Ранее сообщалось, что ГБР расследует возможное превышение полномочий НАБУ во время обыска.

Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату CHORNA RADA.


Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Facebook, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.


Загрузка...