Сотрудники Службы безопасности Украины и Нацполиции задержали на границе с Россией подозреваемого в выводе более полумиллиарда гривен из одного из обанкротившихся банков.
Об этом сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на пресс-службу СБУ.
«Правоохранители установили, что делец причастен к выводу более 510 миллионов гривен из одного из банковских учреждений. Вместе с сообщниками он также присвоил 35 миллионов гривен рефинансирования Нацбанка», – рассказали в ведомстве.
Сотрудники СБУ зафиксировали, что подозреваемый «заключил от имени банка ряд мнимых сделок, которыми учреждение было доведено до неплатежеспособности».
В ведомстве отметили, что после признания банка неплатежеспособным с вкладчиками рассчитывался Фонд гарантирования вкладов физлиц за счет денег из бюджета в сумме 540 миллионов гривен.
Подозреваемый находился в розыске 3 года и был задержан на пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области, откуда пытался попасть на территорию России с паспортом гражданина РФ.
Суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей, продолжается досудебное следствие.
Напомним, 1 сентября в НБУ рассказали, что планируют начать публикацию статистических данных банков, чтобы вкладчики могли объективно оценивать риски сотрудничества с ними.
17 августа в Генпрокуратуре рассказали, что подозревают бывшее руководство ПриватБанка в незаконной трансформации кредитного портфеля накануне национализации.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS
и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»