Мошенничество все публикации по тегу

26 ноября, 2020

САП направила в суд дело экс-чиновницы ОПУ Кондзели

Антикоррупционная прокуратура составила и направила в столичный райсуд обвинительный акт по делу мошеннического завладения деньгами.

Трамп вновь обвинил Байдена в мошенничестве на выборах

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который проиграл на президентских выборах демократу Джо Байдена, снова обвинил своего конкурента в мошенничестве.

17 ноября, 2020

Суд не отменил подозрение отстраненной чиновнице Офиса президента

Адвокат отстраненной руководительницы президентской администрации попытался обжаловать в столичном райсуде сообщение о подозрении.

13 ноября, 2020

Суд продлил обязанности директора департамента Офиса президента

Столичный райсуд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подозреваемую.

23 октября, 2020

Суд продлил обязанности экс-замминистра культуры

Столичный райсуд удовлетворил ходатайство прокурора САП о продлении обязанностей одной из подозреваемых по делу мошенничества.

5 октября, 2020

В Киеве мошенники продавали должности помощников нардепов

Злоумышленники предлагали работу помощником народного депутата, убеждая о наличии связей в партии и Верховной раде.

17 сентября, 2020

Хасидов в Украину заманили мошенники – Геращенко

Хасидских паломников, застрявших на границе с Беларусью, в Украину заманили мошенники, которые хотели подзаработать на транспортировке и сопровождении верующих.

15 сентября, 2020

В Украине начинают активную борьбу с финансовыми пирамидами

Украина начинает активную борьбу с финансовыми пирамидами и мошенническими схемами с привлечением вкладчиков.

8 сентября, 2020

Организаторам финансовой пирамиды B2B избрали меры пресечения

Организаторам B2B, которых СБУ разоблачила на присвоении более 250 млн долларов, избрали меры пресечения. Двух фигурантов отправили под круглосуточный домашний арест, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 9 сентября.

1 сентября, 2020

Организаторам финансовой пирамиды B2B сообщили о подозрении

Организатору финансовой пирамиды B2B Jewelry и его соучастникам, которые присвоили более 250 млн долларов вкладчиков, сообщено о подозрении по трем статьям УКУ.

27 августа, 2020

СБУ разоблачила финансовую пирамиду с махинациями в более 250 млн долларов

Служба безопасности блокировала деятельность финансовой пирамиды, организаторы которой присвоили 250 млн долл вкладчиков.

Апелляция ВАКС не изменила меру пресечения чиновника Харьковской ОГА

Апелляционная палата рассмотрела жалобу защитника харьковского чиновника, подозреваемого в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве.

21 августа, 2020

Бывшего помощника Трампа арестовали за мошенничество

Правоохранительные органы Соединенных Штатов задержали бывшего советника президента Дональда Трампа Стива Бэннона, котрого подозревают в мошенничестве.

10 июля, 2020

НБУ предупредил о новом виде мошенничества с банковскими картами

В Украине во время карантина появился новый способ телефонного мошенничества. Злоумышленники информируют граждан о якобы начисленной им компенсации за карантин.

7 июля, 2020

В НБУ рассказали о новых методах мошенничества с платежными картами

В 2020 году в связи с карантинными мерами украинцы все чаще стали выбирать безналичные платежи, расчеты и покупки онлайн.

2 июня, 2020

В ГБР рассказали о мошеннике «от Ермака и Венедиктовой»

ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении представителя общественной организации, который обвиняется в получении 100 тысяч долларов США мошенническим путем.

8 апреля, 2020

Во время карантина активизировались телефонные мошенники – НБУ

В Украине во время карантина активизировались телефонные мошенники, которые рассылают сообщения о фейковых выплатах и просят личные данные.

20 января, 2020

Суд назначил заседание по делу работницы суда

Антикоррупционный суд определился с датой рассмотрения дела работницы суда, которую обвиняют в подстрекательстве к даче взятки.

17 января, 2020

Суд снял браслет с экс-замминистра культуры

Антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора о продлении обязанностей бывшей замглавы Минкульта.