В Киеве правоохранители задержали мужчину, который выдавал себя за работника НАБУ и под предлогом помощи с налоговыми проверками выманил у предпринимателя $280 тысяч.
Об этом сообщают Офис генпрокурора и пресс-служба НАБУ.
Сколько дел ежегодно открывает и передает в суд НАБУС 2017 по август 2026 года НАБУ предъявило уголовные обвинения 683 лицам и передало в суд 199 дел. На инфографике «Слово и дело» – ежегодная статистика работы Национального антикоррупционного бюро.
Отмечается, что мужчину задержали в сентябре во время передачи 200 тысяч долларов.
«Следствие установило, что мужчина узнал о налоговых проверках в отношении предпринимателя и его жены, являющихся ФЛП. Представляясь сотрудником НАБУ, хотя на самом деле им не был, он заявлял о связях с должностными лицами ГНС, НАБУ, БЭБ и судебных органов и обещал помочь с проверками», – говорится в заявлении ОГП.
По данным прокуратуры и НАБУ, в сентябре 2025 – марте 2026 года предприниматель передал злоумышленнику $280 тысяч. Во время получения денег подозреваемого задержали.
«Впоследствии он требовал еще $200 тыс. якобы для окончательного решения вопроса. Во время получения этих средств 25 сентября его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины», – говорится в сообщении.
Как отмечается, во время трех обысков в Киеве и Харькове по месту жительства подозреваемого и в его автомобиле изъяли деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины – мошенничество в особо крупных размерах и оконченное покушение на повторное завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 998 тысяч грн.
Пресс-служба НАБУ также подтвердила, что фигурант выдавал себя за работника Бюро и за деньги обещал предпринимателю «решить» проблемы с налогами, судами и уголовным преследованием.
«29-летний мужчина узнал от отца о налоговых проверках предпринимателя и его жены на около 32 млн грн. Отец заверил предпринимателя, что его сын якобы занимает высокую должность в НАБУ и может помочь уладить проблемы», – сообщили в НАБУ.
В Бюро уточняют, что псевдоработник использовал юридическую терминологию и придумывал новые причины для передачи денег.
«В частности, рассказывал о якобы «заказе» со стороны влиятельных людей и уголовном производстве в БЭБ, которого на самом деле не существовало», – добавили в Бюро.
Как известно, ранее на Буковине псевдоволонтер выманила более 75 тысяч грн у родственниц пропавших военных.
Напомним, недавно НАБУ и САП сообщили новые подозрения по делу о вымогательстве неправомерной выгоды за беспрепятственную поставку дронов.
Также детективы НАБУ разыскали судью, который более трех лет скрывался от приговора за взяточничество.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»