Финансовые учреждения Объединенных Арабских Эмиратов ужесточают контроль за российскими предприятиями.
Об этом сообщила Служба внешней разведки.
В июле финансовые учреждения Объединенных Арабских Эмиратов ужесточили контроль за деятельностью российских компаний. Около 30% предприятий получили уведомление об ограничении финансовых операций или закрытии банковских счетов.
Основными причинами для их закрытия стали:
- отсутствие или несвоевременность ответа на запросы банков,
- ошибки в документах,
- несоответствие финансовых потоков заявленной деятельности,
- связи со странами с лицами или структурами, находящимися под международными санкциями.
Проверки начались в феврале 2024 года после введения Великобританией санкций против компаний из ОАЭ, которые помогали россии обходить санкции. И их ужесточили после принятия 18-го пакета санкций ЕС.
«Финансовые учреждения ОАЭ не хотят из-за россии повторно попасть в «серый список» FATF, поэтому показывают свою готовность соблюдать глобальный санкционный режим», – добавляют в разведке.
Ранее говорили, что банки ОАЭ являются антисанкционными хабами российского бизнеса за рубежом. После полномасштабного вторжения и санкций 6 тысяч российских компаний в Эмиратах открыли дочерние структуры. Через них россияне производят расчеты по экспорту и импорту.
Ранее разведчики рассказывали, что санкции против россии усилили изоляцию Калининграда.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»