Будут ли украинцам блокировать карты за частое снятие наличных – ответ НБУ

Читати українською
В Национальном банке заявили, что украинцам не будут блокировать карты за частое снятие наличных. Ранее такая информация появилась в СМИ.
vechirniy.kyiv.ua

Украинцам не будут блокировать банковские счета за частое (более трех раз в месяц) снятие наличных денег.

Об этом заявили в Национальном банке, опровергая информацию, которую накануне распространили некоторые СМИ и Telegram-каналы.

Финансовый мониторинг: кто и в каких случаях попадает под наблюдениеНа инфографике – что нужно знать о финансовом мониторинге в Украине, какие операции попадают.

«Медиа ссылаются на «рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине», не указывая на конкретные документы. Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет», – отметили в Нацбанке.

Регулятор добавил, что банки, платежные и финансовые учреждения проверяют своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга, применяя риск-ориентированный подход.

Отметим, вчера СМИ со ссылкой на «рекомендации НБУ» сообщили, что украинцам могут заблокировать карты из-за: частого снятия наличных (более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах); доходов, которые не отвечают реальному финансовому состоянию или значительно превышают средний по региону; поступлении средств из-за границы, которые клиент сразу получает наличными; передачи доступа к счету третьи лицам; операций, свидетельствующих о легализации незаконных доходов.

Напомним, в декабре крупнейшие банки Украины подписали меморандум, который предусматривает усиление финмониторинга и новые ограничения по карточным переводам. Позже к меморандуму присоединились еще 23 банка и два финансовых учреждения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
Поделиться: