Олигарх Игорь Коломойский ровно год находится в СИЗО. За это время ему сообщили уже четыре подозрения: три касаются организации завладения средствами ПриватБанка и еще одно – организации заказного убийства. «Слово и дело» решило напомнить, в чем конкретно подозревают бизнесмена и какие меры пресечения ему избирали.
Год назад, 2 сентября 2023-го, Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщили Коломойскому о подозрении в легализации имущества, полученного преступным путем.
По версии следствия, в течение 2013-2020 годов совладелец финансово-промышленной группы «Приват» легализовал больше полумиллиарда гривен: деньги он выводил за границу, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
Через пять дней, 7 сентября, олигарх получил подозрение уже от Национального антикоррупционного бюро – в организации завладения 9,2 млрд гривен ПриватБанка.
В НАБУ заявили, что Коломойский в январе-марте 2015 года разработал план завладения средствами ПриватБанка для дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. Для этого банк обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.
Подозреваемыми по деле проходят еще несколько бывших топ-чиновников банка.
15 сентября Коломойский получил от СБУ и БЭБ третье по счету подозрение – в организации завладения 5,8 млрд гривен ПриватБанка.
Следствие считает, что в 2013-2014 годах Коломойский вместе с сообщниками делали систематические фиктивные взносы наличных денег в кассу банка. Затем «взносы» были зачислены на личный счет олигарха и стали реальными безналичными денежными средствами. Чтобы легализовать средства он расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности.
Подозрения в коррупции: у кого больше всего открытых производств от НАБУМаксим Микитась пока лидер по количеству полученных от НАБУ подозрений. У кого еще много открытых производств – на инфографике.
Расследование в этом деле было завершено в конце августа. Коломойскому и соучастникам инкриминируют завладение более 5,36 млрд гривен средств финучреждения, акционерного общества и участников договора о совместной инвестиционной деятельности, а также легализацию почти 4,1 млрд доходов, полученных преступным путем.
После объявления первого подозрения столичный суд арестовал Коломойского с возможностью внесения залога. В последствии размер залога не раз увеличивался и уменьшался: сентябрь 2023-го – 509 млн гривен, затем – 3,89 млрд, декабрь – 2,7 млрд, январь – 2,65 млрд, февраль – 2,4 млрд, апрель – 1,96 млрд.
29 августа по одному из дел Коломойскому изменили меру пресечения – залог в размере 1,87 млрд гривен вместо ареста.
Но даже если олигарх внесет эти деньги он все равно останется под стражей – из-за четвертого подозрения.
8 мая полиция сообщила ему о подозрении в организации заказного убийства: по версии следствия, Коломойский, действуя по мотивам личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Речь идет о событиях еще 2003 года.
Правоохранители заявили, что для убийства он привлек членов банды. Они хоть и напали на директора, но он выжил.
По этому делу Коломойского арестовали без права залога.
Напомним, из инфографики «Слово и дело» можно узнать, как суды меняли размер залогов для резонансных фигурантов во время большой войны.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»