Правоохранители разоблачили новые факты преступной деятельности олигарха Игоря Коломойкого, ему вручили новое подозрение.
Информацию подтвердила Служба безопасности Украины.
Как долго находятся в СИЗО подозреваемые в резонансных уголовных делахСколько находится в СИЗО подозреваемы в резонансных уголовных преступлениях, арестованные за во время войны – на инфографике.
Подозрение вручено по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).
«По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд гривен. Для этого фигурант создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером. В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал», – рассказали в СБУ.
Таким образом, Коломойский получил 5,8 млрд гривен, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долларов. Затем эти фейковые «взносы» были зачислены на личный счет олигарха и стали реальными безналичными денежными средствами.
Напомним, в данный момент Игорь Коломойский находится в СИЗО с возможностью внести 509 млн гривен залога.
2 сентября ему вручили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса – мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
А 7 сентября НАБУ и САП сообщили о подозрении олигарху в завладении более 9,2 млрд грн ПриватБанка.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»