Дело Укргазбанка: предпринимателю не отменили подозрение

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в жалобе на сообщение о подозрении, объявленное физическому лицу-предпринимателю Димитрию Казаку, которого подозревают в причастности к делу бывшего главы Национального банка Кирилла Шевченко о завладении более 206 млн грн Укргазбанка, когда он был главой.

Такое решение 11 января приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, 5 декабря 2023 ода антикоррупционный суд отказал в удовлетворении жалобы Козака на сообщении о подозрении. Сторона защиты направила жалобу на это решение.

«Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, а определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 05.12.2023 – без изменений», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП обновили подозрения экс-глава Нацбанка Кириллу Шевченко и другим фигурантам. Теперь они подозреваются в создании преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем. Сам Шевченко находится в розыске.

По версии следствия, руководство Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, обеспечило подделку ряда документов. Согласно этим документам, 52 физических и юридических лица якобы помогли привлечь в банковское учреждение клиентов на обслуживание и за такую «помощь» на протяжении 2014–2019 годов им начислено агентское вознаграждение на сумму более 206 млн гривен.

При этом счета, на которые выплачивалось вознаграждение, открывались только в Укргазбанке. Это обеспечивало членам преступной организации возможность доступа, контроля и распоряжения указанными денежными средствами. Члены преступной организации из числа работников Банка имели возможность самостоятельного снятия средств как в кассах Банка без лиц, на которых были открыты эти счета, так и путем перевода средств на другие счета.

Таким образом, злоумышленники завладели деньгами на сумму более 206 млн грн. Одновременно был совершен ряд финансовых операций по легализации и маскировке противоправного происхождения этих средств. Деньги использовались как для собственного обогащения, предоставление «откатов» руководителям государственных субъектов за размещение в банке значительных сумм средств и финансирование другой противоправной деятельности.