Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Национальную полицию дело по подозрению бывшего бизнес-партнера Игоря Коломойского, почетного президента Федерации тенниса Украины Вадима Шульмана по легализации средств.
Такое постановление 21 сентября вынес руководитель САП Александр Клименко, говорится в решении Высшего антикоррупционного суда от 3 октября, сообщает «Слово и дело».
Как известно, дело Шульмана передали из Национальной полиции в Национальное антикоррупционное бюро. 25 июля руководитель САП впервые изменил подследственность по делу по Главному следователю управления полиции. Впрочем, 14 сентября заместитель генерального прокурора вернул дело в НАБУ. Тогда Клименко снова вынес постановление об изменении подследственности за полицией.
Пока дело расследуют в Нацполиции и следствие в нем остановлено. Защита пыталась обжаловать постановление об остановке следствия, однако суд оставил его остановленным.
Напомним, Шульману сообщили о подозрении в легализации средств преступной организации беглого президента Виктора Януковича. По версии следствия, подозреваемый был задействован в преступной организации Януковича, в состав которой входили члены его семьи и лица из ближайшего окружения. Деятельность организации распространялась на территорию Донецкой и Луганской областей, а также город Киев. В результате деятельности такой организации произошло незаконное завладение чужим имуществом, а именно: ПАО «Укргаздобыча» и ПАО «Укрнафта» (на сумму 2,19 млрд грн), НАК «Нафтогаз Украины» (на сумму 450 млн грн), Национальный банк Украины (на сумму 787,4 млн грн), Брокбизнесбанк (на сумму 2,27 млрд грн), АБ Укргазбанк (на сумму почти 500 млн грн), ПАО «Аграрный фонд» (на сумму 2,07 млрд грн).
Как говорится в сообщении о подозрении, Шульман в период с июня 2010 по октябрь 2012 года, действуя по предварительному сговору и совместно с участниками преступной организации, легализовал (отмыл) средства, полученные преступным путем на общую сумму 99 098 536 долларов путем их перечисления на собственные счета маскируя их под видом оплаты за легальную хозяйственную деятельность.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»