Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении родного брата бывшего председателя Госинвестпроекта, депутата Закарпатского областного совета Владислава Каськива Александра о создании преступной организации, легализации средств, полученных преступным путем и завладении более 259 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
В ведомстве не называют фамилию фигуранта, однако, по информации «Слово и дело» из собственных источников, речь идет об Александре Каськиве.
«11 апреля 2023 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бенефициарного владельца частных обществ, который является близким родственником бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, обвиняемого в ряде уголовных правонарушений. именно незаконное завладение и легализацию денежных средств путем приобретения более 700 земельных участков. Действия указанного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины», – сообщает прокуратура.
Как известно, 22 июня 2018 года Каськиву заочно сообщили о подозрении в организации завладения почти 260 млн грн Госинвестпроекта. Он покинул территорию Украины 27 октября 2015 года через пункт пропуска «Чоп» и не возвращался.
Напомним, по версии следствия, в течение 2012-2014 годов «Государственная инвестиционная компания», которая находилась в сфере управления Госинвестпроекта, предоставила 259,2 млн грн займов двум частным компаниям ООО «ТД «Борисфен» и ООО «Боржава резорт» якобы для реализации национальных проектов «Качественная вода» и «Олимпийская надежда-2022». Эти компании, как впоследствии установит следствие, имели признаки фиктивности и были подконтрольны руководству Госинвестпроекта.
Полученные средства эти структуры перечисляли другим компаниям-нерезидентам. В конце цепи средства оказались на счетах иностранных компаний на Кипре, бенефициарным владельцем которых оказался родной брат Каськива Александр. Впоследствии, эти кипрские компании приобрели доли в уставных капиталах украинских частных компаниях, которые на протяжении 2013-2015 гг. скупили у граждан Украины более 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях общей площадью около 1000 га. В июле 2020 года на указанные земельные участки по ходатайству НАБУ и САП ВАКС наложил арест. В мае 2021 года Каськиву вручили новое подозрение заочно, поскольку он скрывается за границей.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»