Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос четырех подозреваемых в рамках дела по подозрению бывшего главы Национального банка Кирилла Шевченко в причастности к завладению более 200 млн грн государственного Укргазбанка, когда он там был главой правления.
Соответствующие повестки обнародованы на сайте НАБУ, сообщает «Слово и дело».
Одной из подозреваемых является супруга бывшего заместителя главы правления Укргазбанка Дениса Чернышева Наталья.
«Повестка о вызове Герасимюк Екатерины Игоревны, Вам необходимо прибыть 15 марта 2023 года в 14:00 в НАБУ... Повестка о вызове Герасимюк Николая Владимировича, Вам необходимо прибыть 15 марта 2023 года в 12:00 в НАБУ... Повестка о вызове Пандей Джайдип Кумар, Вам необходимо прибыть 15 марта 2023 года в 11:00 в НАБУ... Повестка о вызове Чернышевой Наталии Владимировны, Вам необходимо прибыть 15 марта 2023 года в 10:00 в НАБУ», – говорится в повестках.
Напомним, 14 февраля 2023 года НАБУ и САП сообщили о подозрении еще десятерым лицам по делу Укргазбанка. К моменту совершения правонарушения они все были физическими лицами-предпринимателями. Пятерым из них о подозрении сообщили заочно и именно их вызвали на допрос.
Ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе НБУ Кириллу Шевченко и другим чиновникам Укргазбанка. Самого Шевченко объявили в розыск. По версии следствия, он, находясь в должности сначала первого заместителя, а затем главы правления Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовал ее для хищения денежных средств.
С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы «агентами» банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.
Следствием установлено, что на протяжении 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн грн. Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»