Суд наложил арест на корпоративные права 9 частных компаний, связанных с одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, которого Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в организации махинаций на столичной таможни при растаможивании ткани.
Такое решение еще 25 марта приняла следственная судья Высшего антикоррупционного суда, сообщает «Слово и дело».
В частности, суд наложил арест путем запрета распоряжения, на доли в уставных капиталах на корпоративные права следующих компаний: ООО «Ланистер», ООО «Плюс-Гранит-Инвест», ООО «Траском Строй» ООО «Аксон Максима Трейд», ООО «Элара Трейд», ООО «Криссистем», ООО «Прогресс-Тренд», ООО «ТК Укрпромторг» и ООО «Рембудстар».
Как известно, суд взял под стражу Альперина с альтернативой 70 млн грн залога. Позже за него внесли залог и бизнесмен вышел из СИЗО. Также на подозреваемого надели электронный браслет.
По версии следствия, Альперин создал преступную организацию, которая занималась ввозом в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости. Как установили в НАБУ, фирмы с орбиты Альперина импортировали товары по поддельными документами (инвойсами), которые делали в офисе одесского бизнесмена в бизнес-центре «Солнечный» в Одессе. В таможенных декларациях компании указывали заниженную стоимость товаров.
После чего таможенники отказывали в этих декларациях, поскольку стоимость была указана ложная. Позже таможенники с нарушениями корректировали стоимость ввозимых товаров, которая становилось основанием для отмены таких действий фирмами через суд. В результате этих действий товары ввозили в Украину по заниженной таможенной стоимости, а фирмам возвращали финансовые гарантии, которые они перечисляли таможенникам для ввоза товара. По данным следствия, таможенники получали от 80 до 200 долларов за контейнер с тканями.
Получайте оперативно самые важные новости и аналитику от «Слово и дело» в вашем VIBER-мессенджере.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»