В рамках расследования уголовного производства о возможной растрате должностными лицами ПАО «Ощадбанк» по предварительному сговору с сотрудниками Генеральной прокуратуры «денег Януковича» детективы НАБУ 11 июля провели обыск в помещении Ощадбанка.
Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, сообщает «Слово и Дело».
Как известно, указанное производство было возбуждено на основании решения Соломенского райсуда по факту возможной растраты средств оффшорных компаний Wonderbliss Ltd, Quickpace Limited, Opalcore Ltd, Akemi Management Ltd, Foxtron Networks Limited и Loricom Holding Group Ltd при исполнении приговора Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 года.
Отмечается, что фирма Foxtron Networks Limited имела счет в Ощадбанке, на котором сберегалось 141,65 миллиона долларов. 28 апреля 2017 года указанные средства должностными лицами Ощадбанка перечислены на валютный счет Государственной казначейской службы Украины в Ощадбанке во исполнение приговора Краматорского горсуда. В ходе обыска 11 июля детективы получили добровольно выданные документы от должностного лица Ощадбанка по вопросам открытия и обслуживания счета компании Foxtron Networks Limited. Так, среди документов следующие: копия анкеты клиента; копии паспортов; копия сертификатов резидента Кипра; копия анкеты клиента Foxtron; копия доверенности Foxtron Networks Limited; копии договоров; копия заявления на открытие счета; выписки о движении средств по счетам Foxtron Networks Limited и другие документы.
Напомним, в рамках еще одного дела по «деньгам Януковича» адвокаты просили НАБУ допросить экс-министра финансов Александра Данилюка.
Еще в одном производстве по этим деньгам НАБУ расследует возможную причастность главы Госфинмониторинга.
Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату CHORNA RADA.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»