«Деньги Януковича»: НАБУ проверяет главу Госфинмониторинга

Адвокат, действующий в интересах одной из оффшорных компаний, заставил Антикоррупционное бюро начать расследование по деньгам Януковича.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят досубное расследования по факту возможного пособничества главы Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского в растрате так называемых «денег Януковича», которые были конфискованы в результате засекреченного решения Краматорского городского суда Донецкой области.

Начать расследование детективов заставил адвокат, представлявший интересы одной из оффшорных компаний, деньги которой конфисковали, сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на ответ руководителя управления внешних коммуникаций НАБУ Дарьи Манжуры.

«Ведомости о начале расследования в Единый реестр досудебных расследований внесены детективами НАБУ во исполнения решения судьи Соломенского районного суда города Киева по факту возможного пособничества главы Госфинмониторинга в растрате принадлежащих компании-нерезиденту Wonderbliss Ltd облигаций внутреннего государственного займа в особо крупных размерах, которые учитывались в Ощадбанке и были конфискованы по приговору Краматорского горсуда Донецкой области», – отмечает в письме Манжура.

Предварительная правовая квалификация – ч. 5 ст. 27 (пособничество, содействие преступлению) и ч. 5 ст. 191 (растрата в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

В рамках этого расследования НАБУ уже подало первое ходатайство о доступе к документам. Детективы просили предоставить временный доступ к документам Госфинмониторинга с возможностью их изъятия, а именно: обобщенным материалам с приложениями по проверке деятельности оффшорных компаний; решениям о приостановлении расходных финансовых операций или других установленных ограничений по счетам этих компаний; переписке, договорам, платежным поручениям, другим первичным бухгалтерским документам, которые получали или направлял Госфинмониторинга при проведении финансового расследования о деятельности оффшоров.

Суд частично удовлетворил ходатайство, предоставив доступ с возможностью изъятий копий этих документов.

Напомним, в НАБУ прокомментировали спецконфискацию «денег Онищенко», которые оказались среди денег так называемой «семьи Януковича».

Ранее суд отказался рассекретить решение о спецконфискации «денег Януковича».


Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Facebook, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.


Загрузка...