Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят досубное расследования по факту возможного пособничества главы Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского в растрате так называемых «денег Януковича», которые были конфискованы в результате засекреченного решения Краматорского городского суда Донецкой области.
Начать расследование детективов заставил адвокат, представлявший интересы одной из оффшорных компаний, деньги которой конфисковали, сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на ответ руководителя управления внешних коммуникаций НАБУ Дарьи Манжуры.
«Ведомости о начале расследования в Единый реестр досудебных расследований внесены детективами НАБУ во исполнения решения судьи Соломенского районного суда города Киева по факту возможного пособничества главы Госфинмониторинга в растрате принадлежащих компании-нерезиденту Wonderbliss Ltd облигаций внутреннего государственного займа в особо крупных размерах, которые учитывались в Ощадбанке и были конфискованы по приговору Краматорского горсуда Донецкой области», – отмечает в письме Манжура.
Предварительная правовая квалификация – ч. 5 ст. 27 (пособничество, содействие преступлению) и ч. 5 ст. 191 (растрата в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
В рамках этого расследования НАБУ уже подало первое ходатайство о доступе к документам. Детективы просили предоставить временный доступ к документам Госфинмониторинга с возможностью их изъятия, а именно: обобщенным материалам с приложениями по проверке деятельности оффшорных компаний; решениям о приостановлении расходных финансовых операций или других установленных ограничений по счетам этих компаний; переписке, договорам, платежным поручениям, другим первичным бухгалтерским документам, которые получали или направлял Госфинмониторинга при проведении финансового расследования о деятельности оффшоров.
Суд частично удовлетворил ходатайство, предоставив доступ с возможностью изъятий копий этих документов.
Напомним, в НАБУ прокомментировали спецконфискацию «денег Онищенко», которые оказались среди денег так называемой «семьи Януковича».
Ранее суд отказался рассекретить решение о спецконфискации «денег Януковича».
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»