Дело Госинвестпроекта: 18 компаний использовали один мобильный номер

Читати українською
В Антикоррупционном бюро установили, что 18 компаний фигурантов дела Госинвестпроекта пользовались одним номером.

В рамках расследования уголовного производства о хищении 259,2 миллиона гривен Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины детективы НАБУ проверят информацию по абонентскому номеру, которым пользовались 18 компаний, включая ООО «Боржава резорт».

Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, сообщает «Слово и Дело».

По версии следствия, должностные лица Госинвестпроекта и Госинвесткомпании по предварительному сговору с должностными лицами ООО «ТД «Борисфен» и «Боржава резорт» завладели денежными средствами в общей сумме 259,2 млн грн.

В ходе проведения досудебного расследования детективы НАБУ получили доступ к документам, на основании которых получались сертификаты электронной цифровой подписи «Боржава Резорт», ТД «Борисфен», ООО «Боржава Резорт Холдинг», ООО «Боржава Ленд», ООО «Боржава Девелопмент», ООО «Боржава СКИ», ООО «Гринфилд Альянс», ООО «Проффит Консалтинг Групп», ООО «Таурус Проперти», ООО «Таурус Ленд», ООО «Таурус Инвест», ООО «Таурус Эстейт», ООО«Свалява ленд», ООО «Мысль», ООО «Фортуна уют», ООО «Карпатия Холдинг», ООО «Карпатия Тур», ООО «Проект Фортуна». Анализом полученных документов установлено, что все указанные фирмы для ведения своей хозяйственной деятельности в период времени с 2013 по 2016 год использовали один номер телефона оператора ООО «Интернациональные Телекоммуникации».

В Бюро просили предоставить доступ к документам ООО «Интернациональные Телекоммуникации» по указанному абонентскому номеру. Суд удовлетворил ходатайство.

Напомним, НАБУ задержало двоюродного брата Каськива.

Позже суд Киева взял его под стражу.

Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату CHORNA RADA.


Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Facebook, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.


Загрузка...
Загрузка...