В рамках расследования уголовного производства о растрате более 12 миллиардов гривен рефинансирования Национального банка Украины по предварительному сговору с коммерческими банками детективы НАБУ установили схему выведения 87,3 миллиона долларов из Дельта Банка.
Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, сообщает «Слово и Дело».
Детектив указал, что должностные лица Дельта Банка в 2012 году заключили с Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрия) договор залога, согласно которому Дельта Банка предоставил денежные средства на своем корреспондентском счете в Meinl Bank Aktiengesellschaft в качестве обеспечения выполнения кредитных обязательств компанией Silisten Trading Limited (Британские Виргинские острова) перед австрийским банком по кредитному договору.
В течение 2014-2015 Дельта Банк получил стабилизационные кредиты и кредиты для сохранения ликвидности от Нацбанка на общую сумму 10,17 млрд грн (примерно $630 млн). Также отмечается, что 19 января 2015 года денежные средства с корреспондентского счета Дельта Банка в Meinl Bank Aktiengeselschaft в размере $87,3 млн были списаны австрийским банком вследствие невыполнения компанией Silisten Trading Limited (Британские Виргинские острова) своих кредитных обязательств.
Сколько средств рефинансирования НБУ вывели банки: версия следствияДолжностными лицами украинского Нацбанка и ликвидированных банков была организованна коррупционная схема на более чем 12 млрд грн – считают в НАБУ
В то же время детективы установили, что средства Silisten Trading Limited в размере $84,5 млн, которые фирма получила в качестве займа у Meinl Bank Aktiengeselschaft, были перечислены на счет оффшорной компании в латвийском банке Baltic International Bank. Согласно информации от правоохранительных органов Латвии, в дальнейшем со счета компании Silisten Trading Limited было перечислено $78,51 млн на счет компании Jamico Finance Limited в том же Baltic International Bank якобы на основании договора займа. В свою очередь Jamico Finance Limited перечислило $77,62 млн на счета других компаний, открытых в этом же банке, якобы на основании договора займа, а именно: $65,78 млн – Chesbord Holdings Limited (Белиз), $6,84 млн – Marford Finance Limited (Белиз), $5 млн – Ronway Trading Limited (Белиз).
Далее со счета компании Chesbord Holdings Limited было перечислено $60,07 млн на счет Banbury Management Limited и $5,7 млн – на счет Clovernford Trading Limited. Также в ходе досудебного расследования установлено, что в дальнейшем средства в размере $60,07 млн были перечислены компанией Banbury Management Limited на счет Kalouma Holding Limited.
По версии следствия, указанные оффшорные компании являются подконтрольными должностным лицам и/или владельцам Дельта Банка и использованы ими для легализации денежных средств. Подтверждением связи должностных лиц Дельта Банка с компанией Silisten Trading Limited, отмечают в Бюро, является тот факт, что договор займа между Silisten Trading Limited и Meinl Bank Aktiengeselschaft от имени оффшора подписан лицом, которое в момент подписания было работником Дельта Банка.
В связи с этим детективы просили суд предоставить латвийским правоохранителям доступ к документам Baltic International Bank, а именно к информации по счетам вышеуказанных оффшорных компаний. Суд удовлетворил ходатайство.
Напомним, НАБУ получило доступ к документам НБУ по делу о растрате рефинансирования.
Ранее по этому же делу Бюро получило доступ к документам ФГВФЛ.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»