СБУ разоблачила центр по легализации доходов предприятий ОРДЛО

В Сумах СБУ разоблачила подпольную структуру, которая занималась незаконными валютными операциями и легализацией средств, полученных предприятиями на временно оккупированных территориях.

В Сумах СБУ разоблачила подпольную структуру, которая занималась незаконными валютными операциями и легализацией средств, полученных предприятиями на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает «Слово и Дело».

Вместо АТО – военная операция: что ждет Донбасс и на что рассчитывает РФВоенный эксперт поделился соображениями по поводу внесения законопроекта о силовой реинтеграции Донбасса.

«Злоумышленники арендовали три офиса, в которых проводились операции по легализации доходов, полученных предприятиями ОРДЛО. Затем наличные деньги (российские рубли) переправлялась на временно оккупированные боевиками территории», - говорится в сообщении.

При этом использовались оборотные средства ряда российских банков, которые дельцы контрабандным путем завозили из России в Украину.

«Во время обысков в арендованных злоумышленниками помещениях и по месту их проживания оперативники спецслужбы изъяли наличными 10 миллионов рублей, 180 тысяч долларов, два миллиона гривен, 22 тысячи евро, а также большое количество золотых изделий, в частности коллекционных монет», - уточнили в службе безопасности.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 385-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее сообщалось, что СБУ назвала кибератаку в Украине спланированной.

Напомним, СБУ обнаружила механизм искусственного завышения тарифов энергокомпаниями.


Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Facebook, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.


Загрузка...