Служба безопасности Украины в Днепре прекратила деятельность конвертационного центра, подконтрольного российскому банку: оборот центра составлял 700 миллионов гривен.
Об этом сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на пресс-службу СБУ.
«Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьсот миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой. «Конверт» был подконтролен российской банковской учреждении и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ», – рассказали в ведомстве.
Организаторы центра открыли сеть фиктивных фирм, которые оказывали услуги по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и обналичиванию средств.
Заказчики переводили деньги на счета фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц, а затем со счетов снимались наличные в виде финансового вознаграждения, при этом директора предприятий не приходили в банк и не подписывали документов.
Всего за 2016-2017 годы конвертационный центр вывел в тень более 700 миллионов гривен.
При обысках СБУ изъяла 1,2 миллиона гривен, печати фиктивных фирм и документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
Отрыто уголовное производство по ч.5 Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное следствие.
Напомним, сегодня оперативники СБУ в Сумской области задержали участника преступной группировки, действовавшей под руководством беглого олигарха Сергея Курченко.
Ранее СБУ запретила въезд в Украину секретарю Союза журналистов РФ Ашоту Джазояну на три года за посягательства на территориальную целостность и независимость Украины.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»