Правоохранители разоблачили и обезвредили преступную организацию, которая использовала «конвертационный центр» для легализации и вывода теневых средств через криптовалютные операции.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, ежемесячный оборот нелегальной финансовой схемы составлял около 500 млн гривен. Всего через организованную систему провели операции на 23,5 млрд грн.
Для сокрытия происхождения денег участники схемы использовали операции с криптовалютой. По предварительным оценкам, из-за деятельности «конвертационного центра» государственный бюджет недополучил около 3 млрд грн налогов.
В рамках расследования детективы Бюро экономической безопасности под процессуальным руководством прокуроров ОГП провели 50 обысков.
Во время следственных действий правоохранители изъяли значительные суммы наличных средств.
Участникам преступной организации уже сообщили о подозрении. Остальные детали уголовного производства правоохранители обещают обнародовать дополнительно.
Напомним, в апреле Офис генпрокурора и Национальная полиция Украины разоблачили преступную схему компании, которая вывела «в тень» более 576 миллионов гривен из бюджета страны. Предприятие занималось ремонтом техники ВСУ.
Также БЭБ разоблачило масштабный «конвертационный центр», который в течение многих лет обслуживал более 200 предприятий по всей Украине.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»