САП и НАБУ совместно со Службой безопасности Украины разоблачили конвертационный центр с оборотом 15 млрд грн, к деятельности которого причастно предыдущее руководство Государственной налоговой службы. Подозрения объявлены 11 участникам преступной схемы, а руководителя центра задержали при попытке выезда из Украины.
Об этом сообщили пресс-службы САП и СБУ.
По данным правоохранителей, деятельность конвертационного центра осуществлялась при участии бывшего руководителя Государственной налоговой службы и бывшей заместительницы начальника Главного управления ГНС в Полтавской области. По данным «Слово и дело», речь идет о Евгене Олейникове и Наталии Новожениной.
Как установило следствие, бывший руководитель ГНС в 2021 году способствовал беспрепятственной работе конвертационного центра, а его бывшая заместительница, возглавлявшая комиссию по вопросам приостановки регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу нужных компаний.
Следствие установило, что участники организации создали схему из более чем 200 юридических лиц для минимизации налоговых платежей. Деятельность центра стала возможной благодаря систематическим злоупотреблениям должностных лиц ГНС и подкупу отдельных сотрудников.
По материалам дела, в 2020–2023 годах центр выписал налоговые накладные с недостоверными данными на общую сумму 15 млрд грн, фиктивный НДС составил более 2,3 млрд грн. В результате схемы государственный бюджет недополучил более 147 млн грн.
Для сокрытия преступной деятельности использовались удаленные серверы за границей, VPN-сервисы для маскировки IP-адресов, иностранные SIM-карты и подставные должностные лица.
В настоящее время 11 участников схемы получили подозрения, а руководителя конвертационного центра задержали при попытке выезда из Украины. Следствие продолжается.
Напомним, в декабре 2021 года Национальное антикоррупционное бюро при обысках изъяло миллионы наличных при обыске дома и отеля советника двух бывших глав Государственной налоговой службы – Евгения Олейникова и Алексея Любченко.
В НАБУ сообщали, что обыски проводились в рамках расследования налоговых «скруток», которое началось на основе внутренних наработок детективов, публикаций в СМИ и отчета временной следственной комиссии Верховной Рады о возможных коррупционных действиях должностных лиц, приведших к значительным потерям государственного бюджета.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ
и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»