Офис Генпрокурора и Национальная полиция Украины разоблачили преступную схему компании, которая вывела «в тень» более 576 миллионов гривен из бюджета страны. Предприятие занималось ремонтом техники ВСУ.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в Телеграм-канале.
По данным генпрокурора, компания получила более 2,5 млрд гривен на ремонт военной техники для ВСУ, из которых около 576 млн «вывела в тень». Группировка создала «конвертационный центр», через который перечисляла деньги на счета других фирм для отмывания средств.
НАБУ и САП разоблачили схему хищения в Укроборонпроме на десятки миллионов гривенНАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к хищению средств государственных предприятий, входивших в концерн Укроборонпром.
«Разоблачена и прекращена деятельность преступной организации, которая создала так называемый «конвертационный центр» для содействия предприятиям в легализации средств и уклонении от уплаты налогов», – сообщил генпрокурор.
Как сообщило следствие, одним из их «клиентов» стало предприятие, которое на протяжении 2023–2025 годов выполняло контракты по ремонту военной техники для Минобороны и Нацгвардии.
Деньги, которые должны были работать на оборону Украины, должностные лица и дельцы «конвертационного центра» выводили через фиктивные компании и переводили в наличные.
«Организаторы «конвертационного центра» создали и контролировали фирмы-прокладки, которым должностные лица предприятия-исполнителя контрактов для обороны перечисляли средства за несуществующие товары и услуги. Фиктивные поставщики существовали только на бумаге – без людей, без производства, с подставными руководителями с временно оккупированных территорий и вымышленными иностранными бенефициарами», – сообщил Кравченко.
Следствие установило, что часть средств «отмывалась» через сеть транзитных фирм и возвращалась заказчику наличными. Тем временем фирмы-прокладки получали процент за сомнительные услуги. Параллельно создавался искусственный убыток для предприятия, чтобы не платить налоги. По выводам экспертиз сумма составляет более 100 млн грн.
«Проведено более 40 обысков. Изъяты наличные, транспорт, техника, печати и «черная» бухгалтерия. Сообщено о подозрении 7 лицам. Они находятся под стражей без права залога. Следствие продолжается. Устанавливаем полный круг причастных к преступлению лиц для их привлечения к ответственности», – отметил генпрокурор.
Он подчеркнул, что более полумиллиарда украденных средств из обороны страны – «это не ошибка, а организованная схема». Все ответственные будут наказаны.
Напомним, на прошлой неделе прокуратура разоблачила масштабную схему хищения средств НЭК «Укрэнерго», которая действовала на протяжении 2022–2024 годов и привела к убыткам государству более чем на 447 млн грн. Всем фигурантам сообщено о подозрении.
Также в Днепропетровской области разоблачили масштабную коррупционную схему при строительстве оборонительных рубежей, в которой подозревают должностных лиц воинской части и гражданских сообщников.
А еще СБУ и НАБУ разоблачили руководство оборонного завода в хищении почти 20 млн гривен, предназначенных для производства вооружений и боеприпасов для украинских военных.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ
и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»