Национальная полиция разоблачила конвертационный центр, через который отмывали более 500 миллионов гривен из оборонных контрактов.
Об этом сообщают пресс-службы Нацполиции и Офиса генпрокурора.
По данным следствия, частное предприятие получало бюджетные средства, на которые должно было ремонтировать и обслуживать военную технику ВСУ, однако перечисляло «значительные суммы» через конвертационный центр на счета фиктивных компаний.
Как отмечается, формально эти платежи подавались как затраты на запчасти или на выполнение работ.
«В действительности же деньги проходили через сеть подставных лиц и предприятий, обрабатывались и возвращались организаторам схемы и представителям основного предприятия. За «услуги» по легализации средств участники сделки получали 4–5 процентов комиссии», – говорится в пресс-релизе.
По аналитическому заключению Государственной налоговой службы Украины, финансовые операции на сумму свыше 576 млн гривен имеют признаки легализации средств, полученных преступным путем.
Следствием установлено, что в 2023-2024 годах должностные лица одного из предприятий оборонной сферы действовали в сговоре с организаторами так называемого конвертационного центра. Из-за поддельных финансово-хозяйственных документов они создали механизм вывода и обновления бюджетных средств, уплаченных государством за оборонные заказы.
«Директорами фиктивных фирм являются граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой «ДНР», поддерживают российские власти и ее агрессию против Украины. Одна из них работает учителем и даже получила награду «Учитель россии». Учредителями этих фирм якобы являются граждане Польши, однако, согласно ответу компетентных органов Республики Польша, эти лица выдуманы», – заявляет Нацполиция.
Полиция провела более 40 обысков в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, в ходе которых изъяли финансово-хозяйственную документацию предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации и переписку. Также изъяли три премиальных автомобиля.
В настоящее время двум организаторам конвертационного центра и теневому бухгалтеру доложено о подозрении по ч.3 ст. 209 УК Украины. Также устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме, а также проверяется возможность существования аналогичных правонарушений в сфере оборонных закупок. Досудебное расследование продолжается.
Как известно, ранее СБУ и НАБУ раскрыли схему присвоения 102 млн грн на закупке динамической защиты для танков ВСУ. К сделке причастны руководители оборонного завода и подрядной компании.
Напомним, недавно экс-чиновника Минобороны разоблачили на незаконной продаже списанных военных кораблей.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»