Верховный суд обязал коммерческий банк Альянс выплатить национальной энергетической компании «Укрэнерго» средства как обеспечение за неоплаченную ООО «Юнайтед Энерджи» электроэнергию. Указанные факты расследовались по делу бизнесмена Михаила Кипермана.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, не называя фамилии фигурантов.
По информации «Слово и дело», речь идет именно о Кипермане и его деле, которое недавно передали на слушание в Высший антикоррупционный суд.
«Верховный суд полностью удовлетворил кассационную жалобу ЧАО «НЕК «Укрэнерго» и предоставил госкомпании возможность взыскать с АО «Банк Альянс» средства как обеспечение за неоплаченную ООО «Юнайтед Энерджи» электроэнергию. Предмет этой жалобы лег в основу уголовного производства НАБУ и САП. В марте 2022 года ООО «Юнайтед Энерджи» закупило у Укрэнерго электрическую энергию на сумму более 716 млн грн. Гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры», – отметили в НАБУ.
В органе добавили, что в дальнейшем закупленное электричество было продано реальным участникам рынка, а полученные средства выведены на счета подконтрольной зарубежной компании. Деньги за поставленную электроэнергию «Укрэнерго» так и не получило. Когда компания обратилась к банку-гаранту с требованием о погашении задолженности, то получила отказ.
Напомним, НАБУ и САП сообщили бизнесмену Михаилу Киперману и другим о подозрении в завладении более 716 млн грн. По данным следствия, в марте 2022 года ООО «Юнайтед Энерджи» закупило у «Укрэнерго» электрическую энергию на сумму свыше 716 млн грн. Несмотря на задолженность компании перед обществом, руководитель соответствующего департамента «Укрэнерго» не остановил продажу. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры.
В дальнейшем электроэнергию продали реальным участникам рынка, а полученные средства вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы, также являющегося бизнес-партнером участника дела НАБУ и САП о хищении средств ПриватБанка. Деньги за поставленную электроэнергию «Укрэнерго» так и не получило. Когда же обратилось в банк-гарант с требованием о погашении задолженности, получило отказ.
НАБУ и САП смогли арестовать 721 млн грн, находившихся на счетах привлеченных к преступной схеме компаний. Кроме того, в рамках международного сотрудничества также заблокированы средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»