Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила из уведомления о подозрении главы правления банка Альян Юлию Фролову в рамках дела по подозрению бизнесмена Михаила Кипермана в организации завладения электроэнергией ЧАО «Укрэнерго» на сумму 721 млн грн и легализации полученных от продажи средств.
Такое решение 5 ноября приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».
Как известно, НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем лицам, среди которых есть и Фролова. Ее защитник подал жалобу на уведомление о подозрении, которое ВАКС оставил без удовлетворения. Поэтому адвокат подал апелляцию на это решение.
«Постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 17 сентября 2024 года, которой отказано в удовлетворении жалобы защитника на сообщение (Фроловой – ред.) о подозрении в уголовном производстве, оставить без изменений, а апелляционную жалобу защитника – без удовлетворения», – говорится в решении.
Как известно, Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу подозреваемого организатора дела «Укрэнерго» Михаила Кипермана.
Напомним, НАБУ и САП сообщили бизнесмену Михаилу Киперману и другим о подозрении в завладении более 716 млн грн. По данным следствия, в марте 2022 года ООО «Юнайтед Энерджи» закупило у «Укрэнерго» электрическую энергию на сумму свыше 716 млн грн. Несмотря на задолженность компании перед обществом, руководитель соответствующего департамента «Укрэнерго» не остановил продажу. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры.
В дальнейшем электроэнергию продали реальным участникам рынка, а полученные средства вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы, также являющегося бизнес-партнером участника дела НАБУ и САП о хищении средств ПриватБанка. Деньги за поставленную электроэнергию «Укрэнерго» так и не получило. Когда же обратилось в банк-гарант с требованием о погашении задолженности, получило отказ.
НАБУ и САП смогли арестовать 721 млн грн, находившихся на счетах привлеченных к преступной схеме компаний. Кроме того, в рамках международного сотрудничества также заблокированы средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS
и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»