Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в ВАКС дело по обвинению бизнесмена Михаила Кипермана в организации схемы завладения электроэнергией ЧАО «НЕК «Укрэнерго» более чем на 716 млн грн и легализации средств.
Об этом сообщает пресс-служба АП ВАКС, не указывая фамилии фигуранта.
По информации «Слово и дело», речь идет о Кипермане, бывшем директоре департамента администратора расчетов Укрэнерго Дмитрии Кондрашове, директоре частной компании «Юнайтед Энерджи» Андрее Короткевиче-Лещенко и главе правления банка Альянсе Юлии Фроловой.
«27 декабря 2024 года Апелляционная палата ВАКС рассмотрела ходатайство защитника об определении подсудности уголовного производства по обвинению четырех человек в завладении электроэнергией ЧАО «НЕК «Укрэнерго» более чем на 716 млн грн и легализации средств. По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС отказала в удовлетворении ходатайства защитника о направлении указанного уголовного производства из ВАКС в другой суд», – информирует суд.
Как известно, Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу подозреваемого организатора дела «Укрэнерго» Михаила Кипермана.
Напомним, НАБУ и САП сообщили бизнесмену Михаилу Киперману и другим о подозрении в завладении более 716 млн грн. По данным следствия, в марте 2022 года ООО «Юнайтед Энерджи» закупило у «Укрэнерго» электрическую энергию на сумму свыше 716 млн грн. Несмотря на задолженность компании перед обществом, руководитель соответствующего департамента «Укрэнерго» не остановил продажу. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры.
В дальнейшем электроэнергию продали реальным участникам рынка, а полученные средства вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы, также являющегося бизнес-партнером участника дела НАБУ и САП о хищении средств ПриватБанка. Деньги за поставленную электроэнергию «Укрэнерго» так и не получило. Когда же обратилось в банк-гарант с требованием о погашении задолженности, получило отказ.
НАБУ и САП смогли арестовать 721 млн грн, находившихся на счетах привлеченных к преступной схеме компаний. Кроме того, в рамках международного сотрудничества также заблокированы средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»