Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу главу правления банка Альянс Юлию Фролову и бывшего директора департамента администратора расчетов ЧАО «Укрэнерго» Дмитрия Кондрашова. НАБУ и САП подозревают их по делу об организации бизнесменом Михаилом Киперманом схемы по завладению электроэнергией на сумму более 716 млн грн и легализации средств.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В органе не назвали фамилии фигурантов, но, по информации «Слово и дело», речь идет о Фроловой и Кондрашове.
«Высший антикоррупционный суд поддержал позицию прокурора САП и избрал меры пресечения в виде содержания под стражей двум участникам преступной схемы по завладению электрической энергией ЧАО «НЕК «Укрэнерго» и легализации полученных от ее продажи средств, а именно главе правления коммерческого банка и бывшему директору департамента НЭК «Укрэнерго». После задержания указанных подозреваемых и доставки до места проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения», – информирует прокуратура.
Кроме того, антикоррупционный суд разрешил провести заочное расследование по Киперману.
Ранее Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу подозреваемого организатора дела «Укрэнерго» Михаила Кипермана.
Напомним, НАБУ и САП сообщили бизнесмену Михаилу Киперману и другим о подозрении в завладении более 716 млн грн. По данным следствия, в марте 2022 года ООО «Юнайтед Энерджи» закупило у «Укрэнерго» электрическую энергию на сумму свыше 716 млн грн. Несмотря на задолженность компании перед обществом, руководитель соответствующего департамента «Укрэнерго» не остановил продажу. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры.
В дальнейшем электроэнергию продали реальным участникам рынка, а полученные средства вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы, также являющегося бизнес-партнером участника дела НАБУ и САП о хищении средств ПриватБанка. Деньги за поставленную электроэнергию «Укрэнерго» так и не получило. Когда же обратилось в банк-гарант с требованием о погашении задолженности, получило отказ.
НАБУ и САП смогли арестовать 721 млн грн, находившихся на счетах привлеченных к преступной схеме компаний. Кроме того, в рамках международного сотрудничества также заблокированы средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ
и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»