Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бизнесмена Михаила Кипермана в рамках дела о схеме по завладению электрической энергией ЧАО «НЕК «Укрэнерго» на сумму более 716 млн грн и легализации средств.
Соответствующие сообщения обнародованы на сайте НАБУ, сообщает «Слово и дело».
«Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых в уголовном производстве Кипермана Михаила Юрьевича, Кондрашова Дмитрия Александровича и Фролову Юлию Николаевну», – говорится в сообщении.
Ранее Высший антикоррупционный суд заочно заключил под стражу Кипермана.
Напомним, НАБУ и САП сообщили бизнесмену Михаилу Киперману и другим о подозрении в завладении более 716 млн грн. По данным следствия, в марте 2022 года ООО «Юнайтед Энерджи» закупило у «Укрэнерго» электрическую энергию на сумму свыше 716 млн грн. Несмотря на задолженность компании перед обществом, руководитель соответствующего департамента «Укрэнерго» не остановил продажу. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры.
В дальнейшем электроэнергию продали реальным участникам рынка, а полученные средства вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы, также являющегося бизнес-партнером участника дела НАБУ и САП о хищении средств ПриватБанка. Деньги за поставленную электроэнергию «Укрэнерго» так и не получило. Когда же обратилось в банк-гарант с требованием о погашении задолженности, получило отказ.
НАБУ и САП смогли арестовать 721 млн грн, находившихся на счетах привлеченных к преступной схеме компаний. Кроме того, в рамках международного сотрудничества также заблокированы средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS
и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»