Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу бизнесмена Михаила Кипермана, которого НАБУ и САП подозревают в деле о схеме по завладению электрической энергией ЧАО «НЕК «Укрэнерго» на сумму свыше 716 млн грн и легализации средств.
Такое решение 24 января приняла следственный судья ВАКС Леся Федорак, сообщает «Слово и дело» и сообщает САП.
«24 января 2024 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, избрал меру пресечения организатору преступной схемы по завладению электрической энергией ЧАО «НЕК «Укрэнерго» и легализации полученных от ее продажи средств. Суд удовлетворил ходатайство и избрал указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания подозреваемого и доставки до места проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения», – информирует прокуратура.
По информации «Слово и дело», ходатайство рассматривала следственная судья ВАКС Леся Федорак. На заседании прокурор САП зачитал переписку, якобы подтверждающую контроль Кипермана над ООО «Юнайтед Энерджи» и другими компаниями-фигурантами расследования.
Ранее НАБУ вызвало бизнесмена Кипермана на допрос в рамках этого дела.
Напомним, НАБУ и САП сообщили бизнесмену Михаилу Киперману и другим о подозрении в завладении более 716 млн. грн. По данным следствия, в марте 2022 года ООО «Юнайтед Энерджи» закупило у «Укрэнерго» электрическую энергию на сумму свыше 716 млн грн. Несмотря на задолженность компании перед обществом, руководитель соответствующего департамента «Укрэнерго» не остановил продажу. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры.
В дальнейшем электроэнергию продали реальным участникам рынка, а полученные средства вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы, также являющегося бизнес-партнером участника дела НАБУ и САП о хищении средств ПриватБанка. Деньги за поставленную электроэнергию «Укрэнерго» так и не получило. Когда же обратилось в банк-гарант с требованием о погашении задолженности, получило отказ.
НАБУ и САП смогли арестовать 721 млн грн, находившихся на счетах привлеченных к преступной схеме компаний. Кроме того, в рамках международного сотрудничества также заблокированы средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS
и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»