Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц).
Информация об этом появилась в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.
Теперь, вместо трех лет после должности, топ-чиновники будут фактически иметь статус PEP пожизненно.
Субъекты финансового мониторинга, в свою очередь, будут тщательнее проверять все финансовые операции своих клиентов, имеющих этот статус.
Одновременно с этим усиливается ответственность субъектов финмониторинга за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг.
Нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале написал, что принятие этого закона является условием для продления сотрудничества с МВФ и начала переговоров о членстве Украины в ЕС.
Напомним, 10 октября сообщалось, что Зеленский подписал закон о возвращении е-декларирования.
Также сообщалось, что недавно глава государства поддержал закон о возобновлении отчетности партий.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»