Национальное антикоррупционное бюро снова вызвало на допрос супругу бывшего заместителя председателя правления государственного Укргазбанка, экс-замминистра юстиции Дениса Чернышева Наталию. Их обоих подозревают в причастности к завладению более 206 млн грн госбанка.
Соответствующая повестка о вызове обнародована на сайте НАБУ, сообщает «Слово и дело».
«Повестка о вызове Чернышевой Наталии Владимировны, Вам необходимо прибыть 12 апреля 2023 года в 10:00 в Национальное антикоррупционное бюро Украины по адресу: г. Киев, ул. Василия Сурикова, 3, для допроса в качестве подозреваемой в уголовном производстве №52019000000000143 от 20.02.2019», – говорится в сообщении.
Вместе с ней на допрос в качестве подозреваемых вызвали Николая и Екатерину Герасимюк.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе НБУ Кириллу Шевченко и другим чиновникам Укргазбанка. Самого Шевченко объявили в розыск. По версии следствия, он, находясь в должности сначала первого заместителя, а затем главы правления Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовал ее для хищения денежных средств.
С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы «агентами» банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.
Следствием установлено, что на протяжении 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн грн. Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS
и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»