Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение о закрытии уголовного производства о завладении 20 млн долларов кредита Ощадбанка аграрным холдингом «Креатив», где среди обвиняемых есть сын и дочь покойного бывшего народного депутата Станислава Березкина Максим и Виктория.
Об этом свидетельствуют данные с сайта Судебной власти Украины.
Как известно, Высший антикоррупционный суд полностью закрыл дело о завладении кредитом Ощадбанка. Не согласившись с таким решением, прокурор САП подал апелляционную жалобу. По ней Апелляционная палата ВАКС открыла производство. Для рассмотрения апелляции определена коллегия в составе: председательствующего Олега Павлишина, судей Виктора Панкулича и Андрея Никифорова.
Как известно, кроме детей экс-нардепа Березкина в деле также обвиняют: экс-заместителя главы правления Ощадбанка Ирину Земцову, оценщицу Екатерину Волосян, бывшего начальника управления проектного финансирования Ощадбанка Евгения Харлана, начальника управления финансирования предприятий тяжелой промышленности и строительной отрасли департамента корпоративного бизнеса Ощадбанка Евгению Терещенко, экс-директора ЧАО «Креатив» Александра Бойко, экс-главу правления холдинга «Креатив» Юрия Давыдова, экс-работников ЧАО «Креатив» Виталия Пустовита и Оксану Сикорскую, бывшего директора Завода модифицированных жиров Сергея Тимченко и экс-главного бухгалтера холдинга «Креатив» Татьяну Слюсаренко.
Напомним, САП закрыла два дела в отношении экс-нардепа Березкина в связи с его смертью. По версии следствия, экс-нардеп Березкин в 2013-2014 годах организовал преступную группу, целью которой было завладение 20 миллионами долларов Ощадбанка, выделенных аграрному холдингу «Креатив» в виде кредита. На тот момент нардеп был фактическим контроллером фирмы, а его сын – соучредителем. По версии следствия, после получения кредитных средств, в обеспечение которого был предоставлен элеватор и фиктивный договор, они сразу же были выведены на счета швейцарской фирмы CREATIV TRADING SA и белизской компании Quadra Commodities SA Limited по договорам купли-продажи товаров тропического масла на указанную сумму.
При этом фактическая поставка не была проведена. В дальнейшем 10 млн долл. перечислили Quadra Commodities SA Limited в латвийском банке ABLV Bank. После этого 7,64 млн долл. перечислили кипрскому оффшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за покупку фирмой Quadra Commodities SA Limited 100% акций компании Barcosta Ventures Limited, которая является владельцем 97% акций ПАО «Черноморгидрожелезобетон». Остальная часть указанных кредитных средств в размере 2,32 млн долл. была перечислена другой белизской компании Titan LTD на счет в латвийском банке. По данным следствия, компании CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited и TITAN LTD контролировались одной группой физических лиц.
Также Березкин сам подтвердил тот факт, что он инвестировал в покупку завода «Черноморгидрожелезобетон», во время показаний в Верховном суде Белиза в 2015 году. По словам правоохранителей, сейчас контрольным пакетом акций «Черноморгидрожелезобетона» владеют сын и дочь Березкина.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS
и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»