Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора и Государственной налоговой службой провела спецоперацию по разоблачению и блокировке в ГНС противоправного механизма формирования сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования.
Об этом сообщили в СБУ.
Согласно схеме, незаконно формировались суммы налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования.
По версии следствия, незаконно формировались суммы налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования в период 2019—2020 годов. В ней были задействованы почти 400 субъектов хозяйственной деятельности, должностные лица Государственной фискальной службы и транзитно-конвертационные группы.
По данному делу было проведено более 120 обысков, а также наложены аресты на счета предприятий на более чем 100 млн гривен и заблокированы средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС на сумму 587 млн гривен.
Сообщено подозрение лицу, которое осуществило незаконное вмешательство в работу информационно-технических систем ГНС (по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины), а также трем основателям предприятий, задействованных в схеме (по ч. 2 ст. 205−1 УК Украины). Сумма ущерба составляет 100 млн гривен.
Ранее в Киеве сотрудники СБУ задержали на взятке бывшего заместителя председателя правления одного из коммерческих банков.
Также СБУ разоблачила пограничников на продаже базы данных криминала.
Получайте оперативно самые важные новости и аналитику от «Слово и дело» в вашем VIBER-мессенджере.
Регулярну добірку актуальної перевіреної інформації від «Слово і діло» читайте в телеграм-каналі Pics&Maps.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ
и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»