Суд отправил под домашний арест брокера Сергея Шкуратова, которого НАБУ и САП подозревают в причастности к махинациям на таможне, организованным одесским бизнесменом Вадимом Альпериным.
Такое решение вечером 28 ноября принял Высший антикоррупционный суд, сообщили «Слово и Дело» в САП.
По версии следствия, Альперин создал преступную организацию, которая занималась ввозом в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости. Как установили в НАБУ, фирмы с орбиты Альперина импортировали товары по поддельным документам (инвойс), которые делались в офисе одесского бизнесмена в бизнес-центре «Солнечный» в Одессе. В таможенных декларациях компании указывали заниженную стоимость товаров. После чего таможенники отказывали в этих декларациях, поскольку стоимость была указана ложная. Позже таможенники с нарушениями корректировали стоимость ввозимых товаров, становилось основанием для отмены таких действий фирмами через суд. В результате товары ввозили в Украину по заниженной таможенной стоимости, а фирмам возвращали финансовые гарантии, которые они перечисляли таможенникам для ввоза товара.
По данным НАБУ, Шкуратов был представителем 6 компаний из орбиты Альперина на киевской таможне. Следствие установило, что он якобы платил таможенникам от 80 до 200 долларов за растаможивание одного контейнера. В подтверждение этому есть найденная переписка.
Напомним, НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 9 лиц по делу одесского бизнесмена Вадима Альперина. Позже, его тоже задержали, а также вручили подозрение.
Получайте оперативно самые важные новости и аналитику от «Слово и дело» в вашем VIBER-мессенджере.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ
и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»