Суд вернул апелляционную жалобу адвоката подозреваемого в уголовном производстве о завладении 20 миллионами долларов кредита Ощадбанка аграрным холдингом «Креатив» на арест его банковских счетов.
Такое решения 10 июня приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда, сообщает «Слово и Дело».
Как известно, 25 марта Соломенский райсуд Киева наложил арест на денежные средства на счетах подозреваемого в Укрэксимбанке, ПриватБанке, ОТП Банке и Таскомбанке. Не согласившись с таким решением, адвокат владельца имущества подал апелляционную жалобу. Изучив ее, коллегия судей вернула жалобу назад, поскольку она была подана с пропуском срока апелляционного обжалования, а вопрос его восстановления не поставлена.
Как известно, по версии следствия, народный депутат Станислав Березкин в 2013-2014 годах организовал преступную группу, целью которой было завладение 20 миллионами долларов Ощадбанка, выделенных аграрному холдингу «Креатив» в виде кредита. На тот момент нардеп был фактическим контроллером фирмы, а его сын – соучредителем. По версии следствия, после получения кредитных средств, в обеспечение которого был предоставлен элеватор и фиктивный договор, они сразу же выведены на счета швейцарской фирме CREATIV TRADING SA и белизской компании Quadra Commodities SA Limited по договорам купли-продажи товаров тропической масла на указанную сумму.
При этом фактическая поставка не была проведена. В дальнейшем $10 млн перечислили Quadra Commodities SA Limited в латвийском банке ABLV Bank. После этого $7,64 млн перечислили кипрскому оффшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за покупку фирмой Quadra Commodities SA Limited 100% акций компании Barcosta Ventures Limited, которая является владельцем 97% акций ПАО «Черноморгидрожелезобетон». Остальная часть указанных кредитных средств в размере $2,32 млн была перечислена другой белизской компании Titan LTD на счет в латвийском банке. По данным следствия, компании CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited и TITAN LTD контролировались одной группой физических лиц.
Также Березкин сам подтвердил тот факт, что он инвестировал в покупку завода «Черноморгидрожелезобетон», во время показаний в Верховном суде Белиза в 2015 году. По словам правоохранителей, сейчас контрольным пакетом акций «Черноморгидрожелезобетона» владеют сын и дочь Березкина.
Напомним, суд отменил арест банковского счета оценщицы, подозреваемой в этом же деле. Также суд отменил арест имущества заместителя главы Ощадбанка Ирины Земцовой. Ранее суд отменил арест части квартиры жены экс-чиновника Ощадбанка.
Получайте оперативно самые важные новости и аналитику от «Слово и дело» в вашем VIBER-мессенджере.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS
и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»