Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование в отношении представителя международного зернотрейдера, причастного к нанесению 60 млн долларов убытков ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины».
Об этом сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
«Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении представителя международного зернотрейдера, причастного к нанесению 60 млн доларов убытков ГПЗКУ. 11 февраля подозреваемому и стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования», – подчеркнули в ведомстве.
Как указали в НАБУ, подозреваемому инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
По версии следствия, указанный представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно, принадлежащее госкомпании, через ряд субъектов хозяйствования, в том числе с признаками фиктивности, было поставленоа в Саудовскую Аравию. Поставка происходила на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки в размере 60 млн долл.
«Детективы НАБУ имеют доказательства, что представитель международного зернотрейдера через иностранные компании, зарегистрированные на Кипре, легализовал более $40,9 млн, действуя согласно указаниям организатора схемы, которым оказался гражданин Венгрии», – добавили в НАБУ.
По данным журналиста «Слова и Дела», указанным организатором является олигарх Алексей Федорычев, который проживает в Королевстве Монако.
Напомним, суд отказал НАБУ в заочном аресте Федорычева, поскольку он не получил статус подозреваемого. Как выяснилось, Монако отказалось вручать олигарху подозрение. Позже, в Монако объяснили, почему не сделали это. Ранее суд утвердил соглашение с фигурантом дела Зерновой корпорации.
Получайте оперативно самые важные новости и аналитику от «Слово и дело» в вашем VIBER-мессенджере.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»