Служба безопасности Украины в четверг, 11 октября, проводит обыски и выемку документов в ряде компаний, работающих на фондовом рынке.
Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает StockWorld, пишет «Слово и Дело».
Отмечено, что обыски и выемка документов проводятся в таких компаниях как Арт-Капитал, Универ, Фондовая биржа ПФТС и Украинская биржа. При этом известно, что обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято еще в сентябре, однако в едином реестре судебных решений сейчасотсутствует.
По информации одного из источников издания, который был в офисном центре, где располагается фондовая биржа ПФТС, шестой и седьмой этаж (где находится биржа) заблокированы неизвестными людьми в масках. При этом свидетели сообщают, что в офисе Украинской биржи также проходят следственные действия, которые фиксируются на видеокамеру.
«Как стало известно изданию, обыски проходят в компаниях: Украинская биржа, Универ Капитал, КУА Универ Менеджмент, I-Инвест Мастер Брок, Навигатор-Инвест, АРТ Капитал, Опексир Лимитед, Кринклиф Энтерпрайзис Лимитед», - говорится в сообщении.
По данным источников, указанные компании и ряд физлиц осуществили операции с ОВГЗ в режиме так называемого «группового отчета» (заключение биржевых контрактов, которые обеспечены правом на получение денежных средств на основании соответствующих встречных обязательств), которые направлены на «маскировку» незаконного происхождения средств в сумме более 86 млн гривен. Также правоохранителям предоставлен доступ к документам по вышеуказанным операциям Расчетного центра.
Ранее служба безопасности Украины (СБУ) и прокуратура Киева 9 октября провели обыск в украинской IТ и финансовой компании Moneyveo.
Также напомним, что прокуратура пришла с обысками к руководителю Госрезерва.
Получайте оперативно самые важные новости и аналитику от «Слово и дело» в вашем VIBER-мессенджере.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»