НАБУ направило запросы в Латвию по новому эпизоду дела Мартыненко

Читати українською
В Национальном бюро продолжают изучение движения средств из чешской фирмы, которая, по версии следствия, принадлежит экс-нардепу.
Николай Мартыненко

Детективы Национального антикоррупционного бюро направили в Латвию два запроса о международной помощи по новому эпизоду дела бывшего народного депутата Николая Мартыненко о хищении средств НАЭК «Энергоатом» в период 2012-2016 годов.

Об этом говорится в решениях Соломенского районного суда города Киева, сообщает «Слово и Дело».

Детектив НАБУ в ходатайстве указывал, что чешская компания Skoda JS в период 2012-2016 годов за якобы предоставленные консалтинговые услуги направила общую сумму 4,65 миллиона евро на счета трех оффшорных компаний: доминиканских BARTON BUSINESS LLC (2,16 млн евро) и VISILOGIK LIMITED (100 тысяч евро); британской INLORD SALES LLP (почти 2 млн евро) и кипрской DEVECOM COMPANY LIMITED (390 тыс. евро). В Национальном бюро добавили, что согласно ответам латвийских правоохранителей, в дальнейшем средства со счета INLORD SALES LLP перечислялись на латвийский счет BURWELL SALES LLP.

Кроме того, детективы установили, что средства со счетов BARTON BUSINESS LLC, VISILOGIK LIMITED, INLORD SALES LLP и DEVECOM COMPANY LIMITED перечислялись фирмам ZIRTEX TRADING LLP, FARETTA TRADE S.A. и WELLRISE TRADING S.A. Также, согласно ответу латвийских правоохранителей, в дальнейшем средства со счетов этих фирм перечислялись компаниям AURENURA TRADE LLP, BLESSINGTON TRADE LLP, FARRELL MARKETING INC., BERIOZA LIMITED, EUROLAND EXPORT INC., BORYSPHENOS CAPITAL LTD, ASTEN GRUPPE LTD., MATILDA INTER (Pty) Ltd., ATLANTICO TRADE L.P., Cetra Develop Inc., SK INTER TRADING LLP, BELMORE LIMITED и FINOLA Inc.

В связи с этим детективы направили в Латвию запрос о международной правовой помощи с целью выяснить движение средств по счетам BURWELL SALES LLP, AURENURA TRADE LLP, BLESSINGTON TRADE LLP, FARRELL MARKETING INC., BERIOZA LIMITED, EUROLAND EXPORT INC., BORYSPHENOS CAPITAL LTD, ASTEN GRUPPE LTD., MATILDA INTER (Pty) Ltd., ATLANTICO TRADE L.P., Cetra Develop Inc., SK INTER TRADING LLP, BELMORE LIMITED и FINOLA Inc. Судья запросы удовлетворил.

Напомним, журналист «Слова и Дела» узнал, что НАБУ расследует еще два эпизода по делу Мартыненко. Ранее суд определился с датой рассмотрения дела экс-нардепа. Кроме того, добавим, что суд отказался взять под стражу разыскиваемого фигуранта дела Мартыненко.

Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату CHORNA RADA.


Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Facebook, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.


Загрузка...
Загрузка...