В рамках расследования уголовного производства о возможной растрате средств Одесского городского совета на государственных закупках с ремонта дорог детективы НАБУ направили на Кипр запрос о международной правовой помощи.
Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, сообщает «Слово и Дело».
Детективы установили, что средства Одесского горсовета, которыми якобы завладел ряд компаний, в размере 3,4 миллиона долларов через ряд транзакций перечислены на банковские счета оффшорных компаний: LONGRIDGE TRADING LIMITED, PANCRASS LTD и PANCRASS OVERSEAS S.A. Часть средств со счета PANCRASS OVERSEAS S.A. в дальнейшем была перечислена в составе других денежных средств на счет компании Albrook International LTD в кипрском банке Bank of Cyprus Public Company Limited.
В связи с этим, детектив указывал, что с целью установления исчерпывающего круга лиц, причастных к совершению расследуемого уголовного преступления, отслеживания движения денежных средств и выявления их конечных получателей нужно получить временный доступ к вещам и документам в бумажном и электронном виде в банке Bank of Cyprus Public Company Limited по компании Albrook International LTD, а также ее счете, в том числе выписке о движении средств.
Судья запрос одобрил.
Ранее подозреваемой НАБУ фирме вернули почти 100 миллионов по делу завода «Краян».
Получайте оперативно самые важные новости и аналитику от «Слово и дело» в вашем VIBER-мессенджере.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»