«Дорожное дело Труханова»: НАБУ направило запрос на Кипр

Читати українською
В Антикоррупционном бюро хотят изучить документы о компании с Британских Виргинских островов.

В рамках расследования уголовного производства о возможной растрате средств Одесского городского совета на государственных закупках с ремонта дорог детективы НАБУ направили на Кипр запрос о международной правовой помощи.

Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, сообщает «Слово и Дело».

Детективы установили, что средства Одесского горсовета, которыми якобы завладел ряд компаний, в размере 3,4 миллиона долларов через ряд транзакций перечислены на банковские счета оффшорных компаний: LONGRIDGE TRADING LIMITED, PANCRASS LTD и PANCRASS OVERSEAS S.A. Часть средств со счета PANCRASS OVERSEAS S.A. в дальнейшем была перечислена в составе других денежных средств на счет компании Albrook International LTD в кипрском банке Bank of Cyprus Public Company Limited.

В связи с этим, детектив указывал, что с целью установления исчерпывающего круга лиц, причастных к совершению расследуемого уголовного преступления, отслеживания движения денежных средств и выявления их конечных получателей нужно получить временный доступ к вещам и документам в бумажном и электронном виде в банке Bank of Cyprus Public Company Limited по компании Albrook International LTD, а также ее счете, в том числе выписке о движении средств.

Судья запрос одобрил.

Напомним, в НАБУ назвали однопартийцев Труханова, якобы причастных к возможному хищению средств по дорожному делу.

Ранее подозреваемой НАБУ фирме вернули почти 100 миллионов по делу завода «Краян».

Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату CHORNA RADA.


Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Facebook, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.


Загрузка...