Детективы НАБУ проводят досудебное расследования по факту возможного получения взятки бывшим главой Государственной фискальной службы Романом Насировым на счет якобы подконтрольной оффшорной компании.
Об этом говорится в материалах судебного решения Соломенского районного суда города Киева недельной давности, сообщает «Слово и Дело».
По версии НАБУ, детективами добыты данные по непосредственному отношению Насирову к оффшорной компании RN Group Ltd (Британские Виргинские Острова). Указывается, что в середине 2012 года экс-глава ГФС как директор RN Group Ltd подписал договор с украинской компанией ООО «Укрзернопром Агро» по купле-продаже доли в уставном капитале ООО «Укрзернопром-Иванкив» в размере 99% – основателем и руководителем фирмы является родной брат Насирова Евгений. К тому же по состоянию на октябрь 2017 года конечным бенефициарным владельцем компании RN Group Ltd также являлся брат фискала.
В Бюро отметили, что RN Group Ltd имеет счет в швейцарском банке, доступ к которому компетентным органам Швейцарии из-за неявки детектива не предоставил суд. По информации детектива, на указанный счет могли перечислить неправомерную выгоду со счета компании UAI-Trade SA в латвийском банке. Фирма UAI-Trade SA связана с ООО «Украинские аграрные инвестиции» – в 2015 году украинская компания осуществляла экспорт зерна UAI-Trade SA. По версии следствия, UAI-Trade SA могла использовать счет в латвийском банке для перевода денег на счет компании RN Group Ltd в Швейцарии в виде неправомерной выгоды Насирову за содействие в возмещении НДС.
Детектив просил предоставить доступ компетентным органам Латвии к информации и документов по компании UAI-Trade SA и информации по счету в банке, в том числе движения средств, чтобы проверить источники поступления денег.
Суд удовлетворил ходатайство.
Напомним, НАБУ получило ответы на часть международных запросов по делу оффшоров Насирова.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»