Мошенничество

Организаторам B2B, которых СБУ разоблачила на присвоении более 250 млн долларов, избрали меры пресечения. Двух фигурантов отправили под круглосуточный домашний арест, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 9 сентября.

Организатору финансовой пирамиды B2B Jewelry и его соучастникам, которые присвоили более 250 млн долларов вкладчиков, сообщено о подозрении по трем статьям УКУ.

Служба безопасности блокировала деятельность финансовой пирамиды, организаторы которой присвоили 250 млн долл вкладчиков.

Апелляционная палата рассмотрела жалобу защитника харьковского чиновника, подозреваемого в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве.

Правоохранительные органы Соединенных Штатов задержали бывшего советника президента Дональда Трампа Стива Бэннона, котрого подозревают в мошенничестве.

В Украине во время карантина появился новый способ телефонного мошенничества. Злоумышленники информируют граждан о якобы начисленной им компенсации за карантин.

В 2020 году в связи с карантинными мерами украинцы все чаще стали выбирать безналичные платежи, расчеты и покупки онлайн.

ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении представителя общественной организации, который обвиняется в получении 100 тысяч долларов США мошенническим путем.

В Украине во время карантина активизировались телефонные мошенники, которые рассылают сообщения о фейковых выплатах и просят личные данные.

Антикоррупционный суд определился с датой рассмотрения дела работницы суда, которую обвиняют в подстрекательстве к даче взятки.

Антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора о продлении обязанностей бывшей замглавы Минкульта.