В Соединенных Штатах Америки задерживали совладельца ООО «Агро Газ Трейдинг» Александра Горбуненко в рамках дела по подозрению бывшего главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко в создании преступной организации и других лиц в участии в нем, что нанесло ущерб государству на сумму более 700 млн грн.
Об этом говорится в статье журналистов «Украинской правды» и подтвердили собеседники «Слово и дело» в антикоррупционных органах.
«3 октября 2024-го Агент HSI Игорь Демидов нашел и допросил Горбуненко в Майами. В начале 2025 года у Горбуненко забрали статус беженца. Затем агент Демидов подал уголовную жалобу в суд, а судья Энджолик Летт подписал ордер на его арест. Уже на следующий день Горбуненко внезапно собрался лететь в лучший в мире тайник от экстрадиций – Дубая, однако не успел. 17 апреля 2025 года прямо в аэропорту его задерживают», – пишут журналисты.
По информации «Слово и дело», Горбуненко сейчас находится на свободе, а вопрос экстрадиции не стоит, поскольку из США нет экстрадиционной процедуры.
Напомним, НАБУ и САП заочно сообщили о подозрении бывшему главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко в создании и возглавлении преступной организации. Кроме него, заподозрили еще 8 человек. Позже ему и другим фигурантам обновили подозрения.
По версии следствия, экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко и другие лица совершили два эпизода преступной деятельности. Первый – по коррупции на «Одесском припортовом заводе» (99,56% акций принадлежит государству). По данным следствия, в начале 2020 года председатель ФГИ добился избрания «лояльных» членов наблюдательного совета ОПЗ, которые впоследствии согласовали назначение участника преступной организации директором завода. На схеме завода за период с мая 2020 года по октябрь 2021 года ОПЗ потеряло более 600 млн грн.
Второй эпизод касался ОГХК. НАБУ и САП установили, что в октябре 2020 года организатор 30 добился назначения «лояльного» и.о. директора ОГХК. Тот, со своей стороны, во исполнение указаний «сверху» на протяжении 2020-2021 годов от имени госпредприятия умышленно заключил четыре контракта о продаже титансодержащего сырья (ильменитового концентрата) с подконтрольным советнику председателя ФГИУ чешской компанией по заниженным ценам. Этот товар затем перепродали по рыночным ценам. Как установило следствие, ильменитовый концентрат был поставлен предприятиям России и на территорию временно оккупированного Крыма. Это привело к причинению государству ущерба более чем в 111 млн грн.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»