Министерство финансов США объявило о наложении санкций на международную сеть TGR Group, помогавшую российским элитам обходить американские и международные санкции.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Санкции против российского «Газпромбанка»: в каких странах прекратили обслуживание картПосле введения санкций США против российского Газпромбанка больше 20 стран прекратили обслуживание его карт UnionPay.
Как известно, Офис контроля за иностранными активами (OFAC) ввел ограничения против пяти человек и четырех компаний, использовавших цифровые активы, в частности стейблкоины, для отмывания средств и избегания финансовых ограничений.
Как отмечают в Министерстве финансов, сеть TGR Group, возглавляемая уроженцем россии Георгием Росси, действовала в США, Великобритании, ОАЭ и других странах. Она предлагала услуги по отмыванию денег, обмену наличных денег на криптовалюту, а также способствовала покупке недвижимости для российских состоятельных клиентов.
В санкционный список попали Джордж Росси — гражданин Украины, уроженец россии, возглавляющий группу компаний TGR, россиянка Елена Чиркинян, которая является ключевой фигурой в принятии решений в TGR Group, и латвиец Андрейс Браденс, связанный с несколькими компаниями сети, в частности TGR Corporate Concierge и Pullman Global Solutions.
По данным Министерства финансов США, в 2023 году Чиркинян принимала участие в финансировании российского пропагандистского телеканала RT через перевод средств в Великобританию. К незаконным операциям TGR Group также была привлечена Smart Group под руководством Екатерины Ждановой. Она оказалась под санкциями США еще в 2023 году из-за участия в схемах отмывания сотен миллионов долларов.
Напомним, 21 ноября США ввели санкции против российского Газпромбанка. Через два дня стало известно, что банки девяти стран перестали обслуживать карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком.
Позднее сообщалось, что Турция ведет переговоры с США об отмене санкций против Газпромбанка, чтобы иметь возможность и дальше платить россии за импорт природного газа.
А раньше США ввели масштабный пакет санкций против лиц, помогающих россии вести войну.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»