НАБУ и САП сообщили о новом подозрении экс-дорожнику из Полтавщины

НАБУ и САП сообщили о новом подозрении бывшему директору государственного предприятия «Агентство местных дорог Полтавской области» Алексею Басану в легализации средств и декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщают пресс-службы органов, не указывая фамилии подозреваемого и названия госпредприятия.

По информации «Слово и дело», речь идет именно об экс-директоре ГП «Агентство местных дорог Полтавской области» Алексее Басане, оправданном Высшим антикоррупционным судом от злоупотреблений. Апелляционная палата слушает жалобу на этот приговор.

«5 ноября 2024 года под процессуальным руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и декларировании недостоверной информации директору государственного предприятия по содержанию автомобильных дорог Полтавщины. Действия директора госпредприятия квалифицированы по ч. 3 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Следствие считает, что приобретение этих активов стало возможным в связи с преступной деятельностью подозреваемого на государственной службе. Так, в 2022 году САП и НАБУ сообщили директору госпредприятия о подозрении в злоупотреблении служебным положением и нецелевом использовании бюджетных средств», – сообщает САП.

В НАБУ рассказали, что, по данным следствия, в период с 2020 по 2023 годах подозреваемый приобрел недвижимое и движимое имущество, права на недвижимое имущество, а также криптовалюты на общую сумму 35,8 млн грн. Речь идет о:

• жилом доме (200,3 кв.м) с гаражом, домом охраны, хозяйственным зданием и бассейном в пригороде Полтавы стоимостью 13,7 млн грн; – земельном участке (40 соток) под домом стоимостью 1,7 млн ​​грн;
• квартире (свыше 100 кв.м) стоимостью 3,2 млн грн в городе Полтава;
• имущественных правах на шесть квартир в новостройках Полтавы совокупной стоимостью 7,7 млн ​​грн;
• 73 земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 146 га на территории Полтавской области;
• водяном мотоцикле с автоприцепом для него;
• криптовалюте разных видов, эквивалентную 180 тыс. USDT (6,6 млн грн на момент совершения преступления).

Как утверждают в органах, подозреваемый все активы кроме криптовалюты оформил на близких лиц, законного дохода которых было недостаточно для их приобретения. Это было сделано якобы с целью утаивания имущества, а также источников его происхождения. На активы подозреваемого был наложен арест.