НАБУ и САП завершили расследование дела по подозрению тестя бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, владельца группы компаний «Альтис» Александра Глимбовского и бывшего советника Насирова по легализации средств, полученных экс-председателем ГФС как неправомерную выгоду.
Об этом сообщает пресс-служба САП, не указывая фамилию.
По информации «Слово и дело», речь идет именно о взятке Насирова от олигарха Олега Бахматюка и его легализации застройщиком Глимбовским.
«10 сентября 2024 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу относительно приближенного к бывшему кругу ГФС лица и его советника, причастных к реализации схемы по легализации части неправомерной выгоды, полученной главой ГФС в свою пользу и в пользу третьих лиц в течение 20 –2016 годов. Речь идет о рекордной взятке в размере более 722 млн грн, которая предоставлялась за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд грн», – информирует прокуратура.
Как известно, антикоррупционный суд арестовал Глимбовского, потому что тот не внес залог. Альтернативой ему назначили 200 млн грн залога.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении застройщику Александру Глимбовскому и бывшему советнику экс-главы ГФС Романа Насирова. По версии следствия, тесть Насиров Глимбовский помог легализовать 13 млн евро неправомерной выгоды, которую, по мнению стороны обвинения, получил экс-глава ГФС от олигарха Олега Бахматюка за внеочередное возмещение НДС его компаниям. Глимбовский якобы легализовал всю сумму полученной взятки и потратил ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева «Метрополь». Комплекс продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности, в 2022-2023 гг.
В конце 2023 года НАБУ и САП добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые владелец группы стройкомпаний приобрел именно благодаря легализованным средствам.
Другую часть неправомерной выгоды в сумме 7,9 млн евро, которая находилась на счетах еще одной подконтрольной оффшорной компании, легализовал советник Насирова. 5,5 млн долларов он отмыл путем заключения агентского договора в январе 2017 года. А в апреле – августе 2018 года – еще 2,8 млн евро в качестве оплаты по договорам купли-продажи.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»