Высший антикоррупционный суд продлил до 4 апреля срок действия круглосуточного домашнего ареста директору компании «Юрай» Николаю Лобенко, которого Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет в причастности к завладению более 787 млн грн кредита Национального банка Украины «Реал Банком» Сергея Курченко.
Такое решение 3 февраля приняла коллегия судей ВАКС, сообщает «Слово и дело».
Как известно, Лобенко взяли под стражу по делу Курченко. Позже ему смягчили меру пресечения на круглосуточный домашний арест, а потому прокурор САП просил продлить его действие еще на два месяца.
Изучив ходатайство, судьи его удовлетворили и продлили домашний арест Лобенко. Также ему продлили действие таких обязанностей: прибывать в суд по первому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения суда; сообщать суду об изменении своего места жительства и/или работы; сдать на хранение загранпаспорта, носить электронный браслет и воздерживаться от общения с лицами, по предварительному сговору с которыми по версии стороны обвинения было совершено уголовное правонарушение.
Следствие установило, что ООО «Юрай», возглавляемое Лобенко, в 2013 году задействовали в схеме, в результате которой упомянутая преступная организация завладела более 787 млн грн стабилизационного кредита, предоставленного НБУ Реал банку.
Эту схему реализовали следующим образом: в сентябре 2013 года Реал банк предоставил кредиты ряду коммерческих компаний, подконтрольных преступной организации. Те, через цепь фирм с признаками фиктивности, перевели полученные средства на счета других двух компаний, одной из которых была упомянутая фирма «Юрай». Далее это ООО размещает эти средства под видом собственных и временно свободных на срочный депозит в том же Реал банке однако с правом досрочного прекращения договора и изъятия средств в течение пяти рабочих дней с момента заявления.
Через месяц спустя, в октябре 2013 года, руководство банка организовало составление такого заведомо ложного заявления о досрочном расторжении депозитного договора и дальнейшее изъятие средств. Это заявление подписал Лобенко как директор ООО. Созданная ситуация стала формальным основанием для обращения Реал банка за поддержкой к НБУ, который предоставляет ему стабилизационные кредиты на общую сумму около 800 млн грн под залог имущества, стоимость которого, как впоследствии установило следствие, завысили в семь раз.
Полученные от НБУ средства руководство Реал банка в сговоре с другими участниками преступной организации вывели через ряд компаний с признаками фиктивности и легализовали, в том числе с участием компаний-нерезидентов и перевели в наличные.
Напомним, НАБУ завершило следствие по этому фигуранту, а САП передала дело в суд.
Получайте оперативно самые важные новости и аналитику от «Слово и дело» в вашем VIBER-мессенджере.
Регулярну добірку актуальної перевіреної інформації від «Слово і діло» читайте в телеграм-каналі Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»