НАБУ завершило следствие в отношении «фунта Курченко»

Читати українською
Антикоррупционные органы правопорядка завершили досудебное расследование в отношении руководителя одной из частных компаний.
Сергей Курченко

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении по подозрению директора одного из частных обществ в завладении более 787 млн ​​грн кредита Национального банка Украины Реал Банком Сергея Курченко.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«Детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП завершили расследование по подозрению директора одного из частных обществ в завладении более 787 млн ​​грн кредита Национального банка. По данным следствия, он входил в состав преступной организации, созданной бывшим президентом Украины, и совершал незаконные действия в соучастии с другими лицами», – информируют в ведомстве.

19 августа стороне защиты открыто материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. По данным «Слово и дело», речь идет о руководителе компании «Юрай» Николае Лобенко.

Следствие установило, что ООО «Юрай», возглавляемое подозреваемым, в 2013 году задействовали в схеме, в результате которой упомянутая преступная организация завладела более 787 млн ​​грн стабилизационного кредита, предоставленного НБУ Реал банка.

Эту схему реализовали следующим образом: в сентябре 2013 года Реал банк предоставил кредиты ряду коммерческих компаний, подконтрольных преступной организации. Те, через цепь фирм с признаками фиктивности, перевели полученные средства на счета других двух компаний, одной из которых была упомянутая фирма «Юрай». Далее это ООО размещает эти средства под видом собственных и временно свободных на срочный депозит в том же Реал банке однако с правом досрочного прекращения договора и изъятия средств в течение пяти рабочих дней с момента заявления.

За месяц спустя, в октябре 2013 года, руководство банка организовало составления такой заведомо ложного заявления о досрочном расторжении депозитного договора и дальнейшее изъятие средств. Это заявление подписал Лобенко как директор ООО. Созданная ситуация стала формальным основанием для обращения Реал банка за поддержкой к НБУ, который предоставляет ему стабилизационные кредиты на общую сумму около 800 млн грн под залог имущества, стоимость которого, как впоследствии установило следствие, завысили в семь раз.

Полученные от НБУ средства руководство Реал банка в сговоре с другими участниками преступной организации вывели через ряд компаний с признаками фиктивности и легализовали, в том числе с участием компаний-нерезидентов и перевели в наличные.

Напомним, Лобенко взяли под стражу по делу Курченко. Ранее Генеральная прокуратура вызывала Курченко на допрос. Также суд разрешил заочное следствие по отношении него.

Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату CHORNA RADA.

Лучшие инфографики от аналитиков «Слово и дело» каждый день без лишнего текста – в телеграм-канале Pics&Maps.


Подписывайтесь на наш аккаунт в Telegram, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.


Поделиться:
АКТУАЛЬНОЕ ВИДЕО
Подпишитесь на наш канал
Загрузка...