Дело Березкина: суд не отменил арест счетов экс-директора завода

Читати українською
Антикоррупционный суд не увидел оснований для удовлетворения жалобы адвоката одного из подозреваемых по делу бывшего нардепа.

Суд оставил арестованными банковские счета бывшего директора Завода модифицированных жиров Сергея Тимченко, которого НАБУ и САП подозревают в причастности к завладению $20 млн кредита Ощадбанка аграрным холдингом «Креатив».

Такое решение 23 декабря приняла коллегия судей апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда по результатам рассмотрения жалобы адвоката, сообщает «Слово и Дело».

27 марта 2019 года Соломенский суд Киева наложил арест на денежные средства Тимченко, которые хранятся на счетах в Укрэксимбанке, ТАСкомбанке, Приватбанке, ОТП Банке и банке Пивденный. Не согласившись с таким решением, адвокат подозреваемого подал жалобу. Суд оставил ее без удовлетворения.

По версии следствия, экс-нардеп Станислав Березкин в 2013-2014 годах организовал преступную группу, целью которой было завладение 20 миллионами долларов Ощадбанка, выделенных аграрному холдингу «Креатив» в виде кредита. На тот момент нардеп был фактическим контроллером фирмы, а его сын – соучредителем. По версии следствия, после получения кредитных средств, в обеспечение которого был предоставлен элеватор и фиктивный договор, они сразу же были выведены на счета швейцарской фирмы CREATIV TRADING SA и белизской компании Quadra Commodities SA Limited по договорам купли-продажи товаров тропического масла на указанную сумму.

При этом фактическая поставка не была проведена. В дальнейшем 10 млн долл. перечислили Quadra Commodities SA Limited в латвийском банке ABLV Bank. После этого 7,64 млн долл. перечислили кипрскому оффшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за покупку фирмой Quadra Commodities SA Limited 100% акций компании Barcosta Ventures Limited, которая является владельцем 97% акций ПАО «Черноморгидрожелезобетон». Остальная часть указанных кредитных средств в размере 2,32 млн долл. была перечислена другой белизской компании Titan LTD на счет в латвийском банке. По данным следствия, компании CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited и TITAN LTD контролировались одной группой физических лиц.

Также Березкин сам подтвердил тот факт, что он инвестировал в покупку завода «Черноморгидрожелезобетон», во время показаний в Верховном суде Белиза в 2015 году. По словам правоохранителей, сейчас контрольным пакетом акций «Черноморгидрожелезобетона» владеют сын и дочь Березкина.

Напомним, САП сообщила о подозрении экс-нардепу Березкину. Позже правоохранители подали ходатайство о залоге для него. Суд его удовлетворил и определил экс-нардепу почти 15 млн грн залога.

Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату CHORNA RADA.


Подписывайтесь на наш аккаунт в Telegram, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.


Поделиться: